Convegno AIRA: "Disposizioni attuative in materia di Organizzazione, Procedure e Controlli Interni: Il Regolamento N. 41 del 15 maggio 2012" - Milano, 19 giugno

L'Isvap il 15 maggio ha pubblicato il Regolamento n. 41 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volto a prevenire l'utilizzo delle imprese dia ssicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il 19 giugno, in una giornata squisitamente tecnica l'AIRA analizzerà gli aspetti normativi, organizzativi e procedurali di questo provvedimento destinato a modificare l'assettto e l'attività di prevenzione svolte dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari assicurativi.

ISVAP: Regolamento n. 41 del 15 maggio 2012

L'ISVAP ha emanato un nuovo regolamento in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo in campo assicurativo, che da' attuazione a un precedente decreto legislativo disciplinante la materia nel piu' ampio settore finanziario nonche' i connessi rapporti di collaborazione tra Autorita'.

Corso valido per la preparazione all'esame OAM

Il corso è strutturato su 6 moduli per un totale di 20 ore (videolezioni). Per informazioni rivolgersi a Claudia Deri

claudia.deri@spconsulting.name

Adesione AIRA 2012

Cari Amici,

come ogni anno, nel ringraziarVi del sostegno associativo, desidero informarVi di quanto avvenuto.  L’Associazione (unica nel suo genere per operatività e sostegno attivo agli operatori di settore) è arrivata oramai al suo quarto anno di vita.

I vantaggi di essere socio AIRA

Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale evoluta e moderna, volta ad accrescere anche il valore dell’organizzazione in cui si lavora.

Statuto AIRA  Scheda e specifiche di adesione 2012     email segreteria

Rassegna Stampa del 18 Maggio 2012

Si informano i Soci che è disponibile la Rassegna Stampa del 18 Maggio 2012.

Ranieri Razzante: " L’antiriciclaggio si estende alle imprese di assicurazione " (Il Sole 24 Ore del 16 maggio 2012)

Vigilanza . Pubblicato il regolamento dell’ISVAP

Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 4 maggio 2012 - Attuazione dell’art. 43, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (G.U. n. 110 del 12 maggio 2012)

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2012 n. 110 il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) 4 maggio 2012 di attuazione dell’art. 43, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia di antiriciclaggio.

Guardia di Finanza: Rapporto Annuale 2011

La Guardia di Finanza ha pubblicato il Rapporto Annuale per l'anno 2011.

1° FORUM ANTIRICICLAGGIO “IL RUOLO ATTIVO DEI PROFESSIONISTI E DEGLI INTERMEDIARI NELL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO”

 22 MAGGIO 2012

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA - AULA DEL ‘400

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