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A tutti i soci AIRA

Stanno pervenendo numerosi quesiti circa l'applicazione di norme antiriciclaggio a singole realtà aziendali.
Mio malgrado, sono costretto a ricordarVi che le nostre strutture non sono attrezzate a far fronte a consulenze, che peraltro AIRA non può assolutamente prestare. Per i quesiti perciò Vi preghiamo di utilizzare la mail posta@iusconsulting.it
Stiamo predisponendo per i Soci Aira un servizio dedicato, del quale avrete presto comunicazione

Il Presidente
Prof. Avv. Ranieri Razzante

Convegno "Le nuove disposizioni su: Archivio Unico Informatico, segnalazioni di operazioni sospette ed indici di anomalia", Roma, 4 febbraio 2010

Programma completo e scheda iscrizione dell'evento (Hotel dei Congressi, Viale Shakespeare 27, 29, Roma)

Con la delibera n. 895 del 23 dicembre 2009 la Banca d’Italia ha adottato le nuove disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico Informatico. Dalla registrazione del “titolare effettivo” alle esemplificazioni operative sulle modalità di registrazione. Dalle nuove tipologie di causali analitiche alle modalità di registrazione delle operazioni frazionate. Molte e rilevanti sono le novità previste dall’Autorità di Vigilanza e certo non marginale è l’impegno richiesto ai soggetti obbligati per risultare conformi. Con il supporto di alcuni fra i maggiori esperti in materia, si evidenzieranno gli aspetti operativi di maggior interesse e le criticità di queste recentissime norme.

Il convegno "Le nuove disposizioni antiriciclaggio in materia di archivio unico informatico e di registrazione - Le istruzioni di Banca d'Italia del 23 dicembre 2009" si terrà a Roma, il 4 Febbraio 2010 presso l'Hotel dei Congressi, Viale Shakespeare 27, 29, Roma.

Iscrizioni

Segreteria AIRA
tel. +39 0697617400 - fax +39 068417399
segreteria@airant.it
convegni@iusconsulting.it
 

"Gli archivi antiriciclaggio entrano nei processi penali", di Ranieri Razzante (pubblicato su Il Sole 24ore del 5 gennaio 2010)

Il testo completo dell’articolo è disponibile qui in formato pdf (800 K). Nel seguito la prima parte del testo (tratto dal sito de Il Sole 24ore)

Gli archivi unici antiriciclaggio (Aui) diventano fonti di prova nei procedimenti penali. Questa una delle novità contenute nel provvedimento della Banca d'Italia n. 895 del 23 dicembre scorso, recante le disposizioni attuative per la tenuta degli Aui.
Il comma 8 dell'articolo 2 precisa ciò che è stato, fino ad oggi, oggetto di vivace dibattito tra gli operatori. Ogni intermediario destinatario delle disposizioni del provvedimento dovrà «rendere disponibili» alle autorità competenti le informazioni contenute nell'Aui, se i procedimenti si trovano sia nella fase delle indagini preliminari sia in quelle processuali successive. (segue ...)

Intervista ad Alessandro Laterza, presidente della "Fondazione per la Ricerca Giuridico Economica sugli Enti non profit e le Imprese" a cui collabora AIRA

Il Sole 24 Ore del 13 dicembre 2009 pubblica una intervista (qui in pdf) all'editore Alessandro Laterza, presidente della "Fondazione per la Ricerca Giuridico Economica sugli Enti non profit e le Imprese", alla cui fondazione ha contribuito l'Associazione Italiana dei Responsabili Antiriciclaggio".

Il professor Razzante nominato Membro del Direttivo della "Fondazione per la Ricerca Giuridico Economica sugli Enti non profit e le Imprese"

Il professor Razzante è stato nominato Membro del Direttivo della "Fondazione per la Ricerca Giuridico Economica sugli Enti non profit e le Imprese", istituita presso l'Università Luiss di Roma. Alla Fondazione l'Aira aderisce in qualità di Socio Fondatore, insieme, tra gli altri, all'Associazione Industriali di Palermo, l'Autorità Portuale di Salerno, la Banca Popolare di Bari, la CR Firenze, il Fondo Sviluppo Spa, varie Fondazioni di origine bancaria, Oasi Diagram spa ed altre imprese ed enti di importanza nazionale. L'attività della Fondazione è basata sull'offerta di prestazioni altamente qualificate nel campo giuridico ed economico, rivolte principalmente al servizio delle imprese e delle istituzioni non profit.

Resoconto del convegno del 2 dicembre 2009: "Trasparenza bancaria ed assicurativa"

di Agatino Grillo (per gentile concessione di ComplianceNet)

Il convegno  (qui il programma completo in pdf) ha analizzato le nuove "disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" di Banca d’Italia e proposto una serie di riflessioni e testimonianze sugli adempimenti organizzativi e contrattuali da predisporre per garantire la conformità al nuovo quadro normativo. I relatori sono stati:

  • Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi, Docente di Diritto dell’Economia – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Membro del Collegio di Milano dell'ABF
  • Prof. Avv. Ranieri Razzante, Docente di Economia degli Intermediari Finanziari Università degli Studi di Firenze, Presidente AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio
  • Prof. Alberto Lupoi, Docente di Diritto Bancario Università degli Studi di Padova
  • Prof. Avv. Filippo Parrella, Docente di Diritto Bancario – Università di Perugia
  • Avv. Pierfilippo Verzaro, Responsabile funzione consulenza Federcasse
  • Avv. Enrico Gili, Responsabile Servizio Legale ANIA
  • D.ssa Elisa Dellarosa, Coordinatore Commissione Compliance AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio
  • Dott. Alberto Paganini, Responsabile Compliance Poste Vita

Di seguito il resoconto degli interventi.

Ringraziamento alla Polizia di Stato e alla Procura Nazionale Antimafia per la cattura dei due pericolosi latitanti di mafia

Il Presidente e l'esecutivo tutto di AIRA  ringraziano la Polizia di Stato e la Procura Nazionale Antimafia per la cattura dei due pericolosi latitanti di mafia Nicchi e Fidanzati, a Milano e Palermo e del superlatitante sardo Raffaele Arzu. Il Presidente dell'AIRA esprime poi, a titolo personale, affetto vero ai 75 uomini che sono costretti da una legge da riformare a scortare il pentito Spatuzza.

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