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6 Febbraio 2016 DECRETO LEGISLATIVO 15 GENNAIO 2016 N. 8, Sintesi delle novità “Disposizioni in materia di depenalizzazione”

Il 25 gennaio 2016 si è data la notizia della pubblicazione dei decreti legislativi riguardanti la depenalizzazione. Entreranno in vigore dal 6 Febbraio 2016.

1° Gennaio 2016 Legge di Stabilità - Sintesi delle novità sul trasferimento di denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera

Il 28 dicembre 2015 si è data la notizia dell’approvazione definitiva da parte del Parlamento della Legge di Stabilità 2016, descrivendone i principali contenuti di maggiore interesse per il settore bancario e finanziario. La Legge è entrata in vigore dal 1 gennaio 2016.

25 Gennaio 2016 Pubblicati in GU (n. 17 del 22/01/2016) i decreti legislativi su depenalizzazione

Due giorni fa sono stati pubblicati i decreti legislativi riguardanti la depenalizzazione. Entreranno in vigore dal 6 Febbraio 2016.

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7 Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

21 Gennaio AIRA Presenta il Convegno “Dalla III alla IV direttiva antiriciclaggio: il nuovo holistic risk assessment come trait d’union fra organi societari, risk manager e funzione antiriciclaggio”

Prossima iniziativa di AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. A Milano il prossimo 21 Gennaio parleremo di “Dalla III alla IV direttiva antiriciclaggio: il nuovo holistic risk assessment come trait d’union fra organi societari, risk manager e funzione antiriciclaggio”.

19 gennaio 2016: Pubblicato sul sito del Dipartimento del Tesoro il comunicato del Comitato di Sicurezza Finanziaria “Rimozione Sanzioni Iran”

È di oggi la pubblicazione del comunicato del Comitato di Sicurezza Finanziaria “Rimozione Sanzioni Iran”con il quale si rende noto che  nell’ambito del percorso definito dal Piano d’azione congiunto globale (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPoA), siglato a Vienna lo scorso 14 luglio e sottoscritto dai Paesi del gruppo E3/UE+3 (Cina, Federazione Russa, Stati Uniti Francia, Germania e Regno Unito, l’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per la PESC) con la Repubblica Islamica dell’Iran, il 16 gennaio 2016 l’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica (AIEA) ha certificato l’adempimento da parte del Governo di Teheran degli obblighi in materia di nucleare previsti nel JCPoA, segnando l’inizio del c.d. Implementation Day.

31 Dicembre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2015

Scambio automatico di informazioni, il 31 Dicembre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 che rende operativi gli accordi internazionali sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali introducendo nell’ordinamento italiano lostandard OCSE del 2014 (c.d. Common Reporting Standard – “CRS”) e divenuto il riferimento imprescindibile per una efficace azione di contrasto all’evasione fiscale transnazionale.

8 Gennaio 2016: CNDCEC pubblica “Antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007): manuale delle procedure per gli studi professionali”

Oggi il Consiglio nazionale dei commercialisti - CNDCEC - ha pubblicato il documento “Antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007): manuale delle procedure per gli studi professionali”.

7 Dicembre 2015 COMUNICATO STAMPA: I REQUIREMENTS DELLA METODOLOGIA DI AUTOVALUTAZIONE AML

E' stato pubblicato il Comunicato Stampa a firma del nostro Segretario Generale, Ferdinando Santagata, riguardante "I Requirements della metodologia di Autovalutazione AML". Uno tra gli obblighi AML desta particolare apprensione tra gli addetti ai lavori del mondo bancario. Si tratta dell’art. 8 comma 3 della IV Direttiva, che prevede di porre in essere politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio.

15 dicembre 2015: Moneyval pubblica il secondo progress report sulla Santa Sede

Due giorni fa Moneyval, l’organo del Consiglio d’Europa preposto al contrasto del riciclaggio e al finanziamento al terrorismo, ha pubblicato il secondo progress report sulla Santa Sede. 

Febbraio 2016: MASTER IN GEOPOLITICA E SICUREZZA GLOBALE

Al via da Febbraio 2016 l’edizione 2015 – 2016 del MASTER IN GEOPOLITICA E SICUREZZA GLOBALE dell’ Università la Sapienza di Roma.

Il Master, patrocinato da AIRA, vedrà tra i docenti il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri Razzante.

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