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5 Luglio 2016 European Commission pubblicate “Questions and Answers: Anti-money Laundering Directive”

E’ di ieri la pubblicazione da parte della Commissione delle Questions and Answers: Anti-money Laundering Directive”.

28 Giugno 2016 Approvazione definitiva della Ratifica Convenzione Italia-Santa Sede in materia fiscale

E’ di qualche giorno fa l’approvazione della Ratifica Convenzione Italia-Santa Sede in materia fiscale e che successivamente sarà pubblicata la legge.

24 Giugno 2016 Pubblicati i risultati della Plenaria FATF-GAFI

E’ di qualche giorno fa la pubblicazione dei risultati della Plenaria FATF-GAFI.

Si evidenzia che sono state riviste le Raccomandazioni Gafi (aggiornamento giugno 2016), in particolare è stata aggiornata la Raccomandazione n. 8 e relativa nota interpretativa sulle organizzazioni no profit.

22 Giugno 2016 FORMAZIONE ACCREDITATA AIRA: nuova Edizione del Corso “IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI”

Informiamo tutti i Soci che nella giornata del 22 Giugno 2016 prenderà  il via a Milano il percorso formativo valido per l'ottenimento della Certificazione delle Competenze Antiriciclaggio di AIRA - AML 1 Responsabile Funzione Antiriciclaggio.

21 Giugno 2016: Presentazione della ricerca “Terrorismo e nuove tecnologie”

Il 21 Giugno 2016 il nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante, presenterà la ricerca “Terrorismo e nuove tecnologie” .

Roma, Aula dei Gruppi Parlamentari - Camera dei Deputati

16 Giugno 2016 EBA ha pubblicato il Rapporto annuale 2015

Oggi è stato pubblicato dall’EBA il Rapporto annuale 2015.

Evidenziamo il passaggio sulle linee guida antiriciclaggio, si veda a pag. 69.

 

15 Giugno 2016 Presentazione della Relazione dell'IVASS sul 2015

Oggi 15 Giugno 2016, presso il Centro Congressi della Banca d'Italia in Via Nazionale 190, è stata presentata la Relazione sull'attività svolta dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), presieduto dal Direttore Generale della Banca d'Italia e Presidente dell’IVASS, Salvatore Rossi. 

14 Giugno 2016 Moneyval pubblicato report (AML/CFT) Serbia

Il rapporto fornisce una sintesi delle misure aml/cft esistenti in Serbia alla data della valutazione (dal 28 Settembre al 9 Ottobre 2015). Il rapporto analizza il livello di compliance con le 40 Raccomandazioni del Gafi ed il livello di efficacia delle misure adottate dal Paese.

Fonte: Moneyval

31 Maggio 2016 Pubblicata la relazione annuale della Banca d’Italia – Considerazioni del Governatore Ignazio Visco

Si è svolta la presentazione della Relazione annuale sul 2015, nel corso della quale il Governatore Ignazio Visco ha dato lettura delle Considerazioni finali.

7 Giugno 2016 Roma, il Presidente di AIRA interverrà a: “Gaming e fiscalità. Lo stato dell’arte dopo la legge di stabilità per il 2016”

Il 7 Giugno 2016 a Roma, presso g.c. Camera dei Deputati, Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari in via Campo Marzio, 78 si terrà il Convegno " Gaming e fiscalità. Lo stato dell’arte dopo la legge di stabilità per il 2016”. Interverrà, in qualità di relatore, il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri  Razzante.

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