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16 Giugno 2016 EBA ha pubblicato il Rapporto annuale 2015

Oggi è stato pubblicato dall’EBA il Rapporto annuale 2015.

Evidenziamo il passaggio sulle linee guida antiriciclaggio, si veda a pag. 69.

 

15 Giugno 2016 Presentazione della Relazione dell'IVASS sul 2015

Oggi 15 Giugno 2016, presso il Centro Congressi della Banca d'Italia in Via Nazionale 190, è stata presentata la Relazione sull'attività svolta dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), presieduto dal Direttore Generale della Banca d'Italia e Presidente dell’IVASS, Salvatore Rossi. 

14 Giugno 2016 Moneyval pubblicato report (AML/CFT) Serbia

Il rapporto fornisce una sintesi delle misure aml/cft esistenti in Serbia alla data della valutazione (dal 28 Settembre al 9 Ottobre 2015). Il rapporto analizza il livello di compliance con le 40 Raccomandazioni del Gafi ed il livello di efficacia delle misure adottate dal Paese.

Fonte: Moneyval

31 Maggio 2016 Pubblicata la relazione annuale della Banca d’Italia – Considerazioni del Governatore Ignazio Visco

Si è svolta la presentazione della Relazione annuale sul 2015, nel corso della quale il Governatore Ignazio Visco ha dato lettura delle Considerazioni finali.

7 Giugno 2016 Roma, il Presidente di AIRA interverrà a: “Gaming e fiscalità. Lo stato dell’arte dopo la legge di stabilità per il 2016”

Il 7 Giugno 2016 a Roma, presso g.c. Camera dei Deputati, Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari in via Campo Marzio, 78 si terrà il Convegno " Gaming e fiscalità. Lo stato dell’arte dopo la legge di stabilità per il 2016”. Interverrà, in qualità di relatore, il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri  Razzante.

20 Maggio 2016 Comunicato Stampa UIF per il nuovo “Portale del contrasto al finanziamento del terrorismo”

E’ ora disponibile per gli operatori il Portale del contrasto al finanziamento del terrorismo.

La UIF intende dare un supporto agli intermediari finanziari, ai professionisti e agli operatori economici che sono chiamati a contribuire al contrasto del finanziamento del terrorismo individuando e segnalando all’Unità di Informazione Finanziaria le operazioni che possono nascondere tale finalità (d.lgs. 231/2007).

18 Maggio 2016 Torino, presentazione del volume "Corruzione, Riciclaggio e Mafia: la prevenzione e la repressione nel nostro ordinamento giuridico”

Il 18 Maggio 2016 a Torino, presso il Palazzo  Pralormo - Circolo Ufficiali dell’esercito in Corso Vinzaglio, 6 alle ore 10 si terrà la presentazione del volume "Corruzione, Riciclaggio e Mafia: la prevenzione e la repressione nel nostro ordinamento giuridico" a cura del nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante. 

3 Maggio 2016: Pubblicato il Rapporto Annuale 2015 della Guardia di Finanza

Pubblicato sul sito della Guardia di Finanza il Rapporto annuale (2015) sul contrasto alle truffe sui fondi pubblici e all’illegalità nella Pubblica Amministrazione, alle frodi fiscali e al sommerso, alla criminalità economico f- finanziaria e agli altri interessi patrimoniali e imprenditoriali delle organizzazioni criminali, ai traffici illeciti via terra e per mare.

12 Aprile 2016 Commissione UE presenta la direttiva sulle informazioni delle multinazionali che operano in UE

Lista nera Ue per paradisi fiscali.

La Commissione Ue prevede un approccio più particolareggiato per provvedere a una collaborazione piena paese per paese (come nell’Ue) al fine di garantire un più elevato livello di trasparenza. 

12 Aprile 2016 Pubblicato il parere dell'EBA - European Banking Authority – nuove misure per enti creditizi e finanziari

In data 12 Aprile l'EBA (European Banking Authority) ha pubblicato il parere sulle misure che gli enti creditizi e finanziari devono prendere per rispettare i requisiti aml e cft stabiliti a livello di Unione europea, al momento della prestazione di prodotti e servizi finanziari di base ai richiedenti asilo provenienti da giurisdizioni ad alto rischio.

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