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12 Aprile 2016 Commissione UE presenta la direttiva sulle informazioni delle multinazionali che operano in UE

Lista nera Ue per paradisi fiscali.

La Commissione Ue prevede un approccio più particolareggiato per provvedere a una collaborazione piena paese per paese (come nell’Ue) al fine di garantire un più elevato livello di trasparenza. 

12 Aprile 2016 Pubblicato il parere dell'EBA - European Banking Authority – nuove misure per enti creditizi e finanziari

In data 12 Aprile l'EBA (European Banking Authority) ha pubblicato il parere sulle misure che gli enti creditizi e finanziari devono prendere per rispettare i requisiti aml e cft stabiliti a livello di Unione europea, al momento della prestazione di prodotti e servizi finanziari di base ai richiedenti asilo provenienti da giurisdizioni ad alto rischio.

5 Aprile 2016 FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA E LA GUARDIA DI FINANZA

E’ del 5 aprile scorso la firma del Protocollo d’intesa tra la DIA e la GdF.

Il Protocollo aggiorna un analogo memorandum sottoscritto nel 2012 e consolida le sinergie operative in materia di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo.

4 Aprile 2016: il Consorzio internazionale giornalisti investigativi pubblica l’inchiesta Panama Papers

Nella giornata di ieri è stata pubblicata l’inchiesta Panama Papers realizzata dal Consorzio internazionale giornalisti investigativi, un network che coinvolge 170 reporter a livello mondiale.

31 Marzo 2016: UIF ha pubblicato “Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici II-2015”

In data 31 marzo l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i "Quaderni dell'Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al secondo semestre 2015.

24 Marzo 2016 Nomina del Presidente nel Comitato Scientifico della Fondazione “Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare”

E’ di ieri la nomina del nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante, nel Comitato Scientifico della Fondazione “Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare”.

 

22 Marzo 2016 Roma, presentazione del volume "Corruzione, Riciclaggio e Mafia: la prevenzione e la repressione nel nostro ordinamento giuridico”

Il 22 Marzo 2016 a Roma, in Piazza Sallustio 21 alle ore 10 si terrà la presentazione del volume " Corruzione, Riciclaggio e Mafia: la prevenzione e la repressione nel nostro ordinamento giuridico " a cura del nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante. 

21 Marzo 2016 Intervento di Carmelo Barbagallo Bankit “La riforma del Credito Cooperativo nel quadro delle nuove regole europee e dell’Unione bancaria”

Il Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria Carmelo Barbagallo è intervenuto oggi a Roma sul tema “La riforma del Credito Cooperativo nel quadro delle nuove regole europee e dell’Unione bancaria”, presso la Fondazione Italianieuropei.

15 Marzo 2013 CNDCEC nota informativa n. 36/2016 “Questionario per l’analisi del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo”

Inviato dal Consiglio nazionale agli ordini territoriali il “Questionario per l’analisi del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo”.

1 Marzo 2016 Audizione di Carmelo Barbagallo nell'ambito dell'esame del disegno di legge sulla riforma delle banche di credito cooperativo

Carmelo Barbagallo, Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria, è stato ascoltato oggi dalla Sesta Commissione permanente (Finanze) della Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n.

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