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25 Luglio 2017 Ivass: Lettera al mercato del 25 luglio 2017

Il 25 luglio 2017 Ivass ha pubblicato la versione definitiva della Lettera di “Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Relazione annuale della funzione Antiriciclaggio”, che modifica la Lettera al mercato del 5 giugno 2017

21 Luglio 2017: Pubblicato sul sito dell’UIF il Quaderno “Il riciclaggio nella prospettiva penale ed in quella amministrativa. Definizioni di riciclaggio”

In data 21 luglio l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il Quaderno “N. 8 - Il riciclaggio nella prospettiva penale ed in quella amministrativa. Definizioni di riciclaggio”

18 Luglio 2017 Il Sole 24 Ore: “Prima si segnala, poi si fa l'operazione”

In data odierna Il Sole 24 Ore ha pubblicato l'articolo del nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante dal titolo: “Prima si segnala, poi si fa l'operazione”

Fonte: Il Sole 24 Ore

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7 Luglio 2017 Pubblicata circolare GDF attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo

Venerdì scorso è stata pubblicata la Circolare n. 210557 della Guardia di Finanza - attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo –

6 Luglio 2017: Antiriciclaggio: chiarimenti del MEF

In data 6 Luglio 2017 è stata  pubblicata la Circolare del MEF con oggetto “Circolare recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante disposizioni per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV direttiva antiriciclaggio)

4 Luglio 2017 Comunicato UIF Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 - Attuazione della direttiva (UE) 2015/849

Ieri sul sito dell’Unità di Informazione Finanziaria è stato pubblicato il Comunicato “Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 - Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”.

3 Luglio 2017 Pubblicato Rapporto sull’attività 2016 dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia

Oggi Il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha presentato il Rapporto annuale sull’attività svolta nel 2016. 

28 Giugno 2017 Comunicato di rettifica decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849

Ieri è stato pubblicato il comunicato di rettifica relativo al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006".

26 Giugno 2017 Esas final Guidelines on anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT)

In data 26 giugno sono state pubblicate dall'Esa le linee guida definitive in tema di risk factors AML/CFT per il sistema finanziario e creditizio.

 

23 Giugno 2017 Ivass: Relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2016

Il 23 giugno 2017 a Roma il Presidente Salvatore Rossi ha presentato la Relazione annuale sull'attività svolta dall'IVASS nel 2016.

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