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23 Febbraio 2017 IV Direttiva AML: approvato in esame preliminare il decreto di attuazione

Il Consiglio dei ministri, in data 23 febbraio 2017, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato, in esame preliminare, i due decreti legislativi che dettano disposizioni in materia di antiriciclaggio e disciplinano l’attività dei “compro oro”.

22 Febbraio 2017: la Commissione europea pubblica la sua analisi della situazione economica e sociale negli Stati membri

Il 22 febbraio 2017 la Commissione europea ha pubblicato la sua analisi della situazione economica e sociale negli Stati membri, che comprende anche una valutazione degli squilibri rimanenti. Le 27 relazioni per paese pubblicate  (per tutti gli Stati membri tranne la Grecia, attualmente oggetto di un programma specifico di sostegno alla stabilità) contengono un'analisi della situazione delle economie degli Stati membri effettuata dai servizi della Commissione e comprendente, ove pertinente, una valutazione degli squilibri macroeconomici.

22 Febbraio 2017: nuova Edizione del Corso “Il ruolo della funzione antiriciclaggio nel sistema dei controlli interni ed il presidio dei rischi AML/CFT dopo la IV Direttiva”

Nella giornata del 22 Febbraio 2017 prenderà  il via a Milano il percorso formativo valido per l’ottenimento della Certificazione delle Competenze Antiriciclaggio di AIRA – AML 1 Responsabile Funzione Antiriciclaggio.

20 Febbraio 2017: le ESAs avvertono sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che colpiscono il settore finanziario dell'UE

Le tre autorità di vigilanza europea (EBA, EIOPA ed ESMA - ESAs) hanno pubblicato in data 20 febbraio 2017 un parere congiunto indirizzato alla Commissione europea sui rischi di riciclaggio di denaro (ML) e di finanziamento del terrorismo (TF) che interessano il settore finanziario dell'Unione europea. Il presente parere contribuirà al lavoro di valutazione del rischio da parte della Commissione europea.

15 Febbraio 2017: Rapporto Economico OCSE Italia 2017

In data 15/02/2017 è stato presentato al Mef il Rapporto Economico OCSE Italia 2017. Lo studio economico dell’OCSE illustra il quadro macroeconomico italiano e si sofferma sul tema delle riforme riconoscendo che “L'Italia ha fatto notevoli progressi sul programma di riforme strutturali” essenziali per rafforzare la crescita e l’inclusione.

10 Febbraio 2017 Roma, il Presidente di AIRA interverrà a: “Il contrasto al riciclaggio, dalle istituzioni alle imprese: scenari, operatività, aspetti problematici”

Il 10 Febbraio 2017 a Roma, presso la palazzo la Sala delle Colonne di LUISS Business School – Via Pola n. 12, si terrà l’evento "Il contrasto al riciclaggio, dalle istituzioni alle imprese:  scenari, operatività, aspetti problematici”. Interverrà all’evento, in qualità di relatore, il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri  Razzante.

27 Gennaio 2017 Comunicato Stampa UIF – “Protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica di Milano e la UIF”

La UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ha pubblicato il comunicato stampa del 27 Gennaio 2017 con cui ha reso noto che il Procuratore della Repubblica di Milano, Francesco Greco, e il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Claudio Clemente, hanno stipulato nella medesima data un protocollo d’intesa volto a rendere ancora più intensa la collaborazione in tema di prevenzione e contrasto della criminalità finanziaria, del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio dei capitali illeciti e a dare piena ed efficace attuazione alle norme in materia di scambio di informazioni.

19 Gennaio 2017: Risoluzione del Parlamento europeo sul regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva (UE) 2015/849 individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche

Il Parlamento Europeo ha bocciato in data 19 gennaio 2017, in seguito a una votazione in sessione plenaria, la proposta della Commissione Europea relativa alla blacklist di Stati considerati a rischio in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo. La lista comprendeva 11 Stati, fra i quali Afghanistan, Bosnia-Erzegovina, Iraq e Siria. 

30 Dicembre 2016: Pubblicato sul sito dell’UIF il Quaderno “Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”

In data 30 dicembre l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il Quaderno “N. 7 - Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”

20 Dicembre 2016: Pubblicato sul sito dell’UIF il Quaderno “L'utilizzo delle banconote di taglio elevato come potenziale strumento di riciclaggio: lo studio del 2011 con nota di aggiornamento”

In data 20 dicembre l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il Quaderno “N. 6 - L'utilizzo delle banconote di taglio elevato come potenziale strumento di riciclaggio: lo studio del 2011 con nota di aggiornamento”

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