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Convegno AIRA Milano 21 Marzo 2018 "ADEGUATA VERIFICA NEL D. LGS. 90/2017: PROCEDURE E BUONE PRASSI"

Il 21 Marzo 2018 a Milano – Spazio Chiossetto, Via Chiossetto 20 (Sala Sforza) si terrà l'incontro di AIRA: 

 
"ADEGUATA VERIFICA NEL D. LGS. 90/2017: PROCEDURE E BUONE PRASSI”
 
21 Marzo 2018
Spazio Chiossetto – Sala Sforza
Via Chiossetto, 20

15 Febbraio 2018 L’Indro, intervista al nostro Presidente: “Terrorismo, criminalità organizzata e migranti: la convergenza di “un mix letale”

E’ stato pubblicato sul quotidiano digitale, L’Indro l’articolo nel quale è stato intervistato il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri Razzante dal titolo “Terrorismo, criminalità organizzata e migranti: la convergenza di “un mix letale”.

9 Febbraio 2018 “Comunicazione della Banca d’Italia in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari”

Venerdì 9 febbraio la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito una comunicazione riguardante gli obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari.

6 Febbraio 2018 Relazione DIA - Direzione Investigativa Antimafia - sui risultati del 1° semestre 2017

Sul sito del Ministero dell’Interno – Direzione Investigativa Antimafia – è stata resa pubblica la relazione al Parlamento sull’attività ed i risultati del 1° semestre 2017.

31 Gennaio 2018 Bankit pubblica gli orientamenti su “Procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte”

Ieri sul sito di Banca d’Italia è stata pubblicata la comunicazione agli intermediari bancari “Procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte”. 

30 Gennaio 2018 MONEYVAL pubblica un rapporto sull’Ucraina

L’organo del Consiglio d’Europa contro il riciclaggio di capitali (MONEYVAL) ha pubblicato oggi, in data 30 Gennaio 2018, un nuovo rapporto nel quale ha riconosciuto che vi è forte impegno politico in Ucraina a prevenire e combattere il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (RC/FT) e che le misure intraprese hanno già avuto un effetto positivo.

13 Febbraio 2018 Ravenna, il Presidente di AIRA interverrà a: “Strategie e strumenti di contrasto alla criminalità comune e organizzata: le misure di prevenzione patrimoniali e la lotta al riciclaggio”

Il 13 Febbraio 2018 a Ravenna, presso la palazzo la Sala Cavalcoli della Camera di Commercio Ravenna– Viale Luigi Carlo Farini 14, si terrà l’evento "Strategie e strumenti di contrasto alla criminalità comune e organizzata: le misure di prevenzione patrimoniali e la lotta al riciclaggio”. Interverrà all’evento, in qualità di relatore, il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri  Razzante.

24 Gennaio 2018 GU dell’Unione Europea pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 Ottobre 2017, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2016/1675

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 19 del 24 Gennaio 2018 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 Ottobre 2017, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2016/1675 nella parte in cui aggiunge, nella tabella di cui al punto I dell'allegato, l'Etiopia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio. 

Il Regolamento entra in vigore il 13 Febbraio 2018 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.  

Fonte: GU dell’Unione Europea 

23 Gennaio 2018 Consiglio UE "Economia e finanza"

Dal Consiglio “Economia e finanza” di ieri

Il Consiglio ha rimosso otto giurisdizioni dalla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, dando seguito agli impegni assunti ad alto livello politico in risposta alle preoccupazioni dell'UE.

Barbados, Grenada, la Repubblica di Corea, la Regione amministrativa speciale di Macao, la Mongolia, Panama, la Tunisia e gli Emirati arabi uniti sono stati spostati in una categoria separata di giurisdizioni oggetto di stretta sorveglianza.

19 Gennaio 2018 Governo approva, in esame preliminare, il decreto sull’accesso delle autorità fiscali alle informazioni antiriciclaggio

Venerdì 19 gennaio 2018 è stato approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, detta norme che disciplinano l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, al fine di garantire una cooperazione amministrativa efficiente tra gli Stati membri.

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