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23 Aprile 2019 Banca d’Italia Disposizioni in materia di ricircolo del contante e antiriciclaggio

Banca d’Italia con Provvedimento pubblicato in data 24 Aprile ha fornito le "Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco" e modifiche alle "Disposizioni per l’attività di gestione del contante".

18 Aprile 2019 Agecontrol, Razzante nuovo Presidente Organismo Vigilanza

Il Prof Ranieri Razzante è il nuovo Presidente dell'organismo di Vigilanza di Agecontrol, la società di Agea e del Mipaaft che opera i controlli sull'erogazione di contributi e provvidenze nel comparto agricolo. Avvocato e Dottore commercialista, è considerato tra i massimi esperti in materia di legislazione antimafia e anticorruzione. Insegna Legislazione Antiriciclaggio nell'Università di Bologna e presso gli Istituti di istruzione delle Forze dell'Ordine.

17 Aprile 2019 Presentazione ReaCT - Osservatorio sulla Radicalizzazione e il Contrasto al Terrorismo

Nasce l'Osservatorio sulla Radicalizzazione e il Contrasto al Terrorismo, ReaCT, che sarà presentato mercoledì 17 aprile, alle 09.30, a Roma, presso la Camera dei Deputati.

Assemblea annuale AIRA

Si comunica ai Signori Soci che è convocata l'Assemblea annuale dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio per il giorno 27 aprile p.v. ore 19:00, in prima convocazione, e in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2019 alle ore 10:00 presso la sede sociale sita in Roma in Piazza Ungheria 6. La partecipazione, come da statuto, è consentita anche in modalità telefonica o Skype. 

3 Aprile 2019 Compro-Oro: chiarimenti dal Dipartimento del Tesoro sull’applicazione della nuova normativa antiriciclaggio

Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il Comunicato Stampa N° 67 del 03/04/2019 “Compro-Oro: chiarimenti dal Dipartimento del Tesoro sull’applicazione della nuova normativa antiriciclaggio”

29 Marzo 2019: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici II-2018”

In data 29 marzo l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i "Quaderni dell'Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al secondo semestre 2018.

28 Marzo 2019 Intervento del Direttore della UIF Claudio Clemente: “Lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio internazionale”

 In data 28 marzo 2019 la Uif ha pubblicato sul sito istituzionale della Banca d'Italia il testo dell'intervento tenuto dal Direttore, Claudio Clemente, “Lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio internazionale” tenuto durante la 13a riunione plenaria degli Ufficiali esperti e di collegamento del Corpo della Guardia di Finanza.

28 Marzo 2019 UIF Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive

L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia con provvedimento pubblicato nella serata di ieri ha fornito le istruzioni in materia di comunicazioni oggettive correlate alle operazioni effettuate in contante.

27 Marzo 2019 Banca d’Italia pubblicate le “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio”

Ieri sera Banca d’Italia ha pubblicato le “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio”. I destinatari si adeguano alle disposizioni entro il 1 giugno 2019 e si applicano a partire dal 1 gennaio 2020:

27 Marzo 2019 Pubblicato Rapporto FATF-GAFI sui progressi dell'Italia nel rafforzamento delle misure per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

In data odierna il GAFI (Financial Action Task Force - FATF) ha pubblicato un rapporto sui progressi dell'Italia nel rafforzamento delle misure per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

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