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5 Giugno 2017 ItaliaOggi Sette: “Obiettivo censimento degli esercizi”

In data odierna, ItaliaOggi Sette ha pubblicato l'articolo“Obiettivo censimento degli esercizi” in cui è citata la nostra Associazione.

31 Maggio 2017 EBA “ESAs consult on technical standards to strengthen group-wide money laundering and terrorist financing risk management”

Il Comitato congiunto delle tre autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA e ESMA - ESA) ha lanciato una consultazione pubblica su progetti di standard tecnici di regolamentazione (RTS) che specifica come gli enti creditizi e finanziari dovrebbero gestire i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (ML / TF).
La consultazione dura fino al 11 luglio 2017.

Fonte: EBA

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30 Maggio 2017 Annual Report 2016 MONEYVAL

Pubblicato il rapporto annuale di MONEYVAL 2016, “MONEYVAL Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism”.

24 Maggio 2017: IV Direttiva Antiriciclaggio, approvato dal Governo il decreto di attuazione

Il Consiglio dei ministri riunitosi ieri, mercoledì 24 maggio 2017, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 e che abroga la Direttiva 2005/60/CE e la Direttiva 2006/70/CE.

24 Maggio 2017: Approvate dal Governo le nuove disposizioni per l’attività di “compro oro”

Il Consiglio dei ministri riunitosi ieri, mercoledì 24 maggio 2017, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che introduce nuove disposizioni per l’esercizio dell’attività di “compro oro” in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge n. 170 del 2016. 

23 Maggio 2017: il Parlamento Europeo boccia la nuova blacklist

Il Parlamento Europeo ha bocciato la nuova blacklist, proposta dalla Commissione Europea, di Stati considerati a rischio in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo, considerandola inadeguata, con 392 voti a 80, e 207 astensioni.

12 Maggio 2017, l’Unità intervista al nostro Presidente: “Se mangiare diventa business di mafia”

E’ stato pubblicato sul quotidiano l’Unità, all’interno dell’inchiesta “Agromafie”, l’articolo nel quale è stato intervistato il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri Razzante dal titolo “Se mangiare diventa business di mafia”.

8 Maggio 2017 Diritto penale della globalizzazione: presentata la rivista oggi al senato con il presidente Grasso

E’ stata presentata oggi, al Senato, alla presenza del presidente Pietro Grasso, la rivista “Diritto penale della globalizzazione”, diretta da Ranieri Razzante, docente universitario e direttore del Centro Ricerche Eris e da Giovanni Tartaglia Polcini, consigliere giuridico del Ministero degli Esteri ed edita da Pacini.

4 Maggio 2017: Parere Commissioni riunite II e VI della Camera sullo schema di decreto di recepimento IV Direttiva AML

E' stato pubblicato il parere delle Commissioni riunite II e VI della Camera sullo schema di decreto di recepimento IV Direttiva AML.

 

3 maggio 2017: “L'adeguata verifica nel settore assicurativo: cliente, beneficiario e percipiente effettivo”

Pubblicato sul sito dell’Ivass l’intervento del Segretario Generale Stefano De Polis al Forum Antiriciclaggio organizzato da AICOM: la "Nuova 231/2007" Impatti organizzativi, operativi e legali - Milano, 3 maggio 2017 

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