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9 Dicembre 2016 Pubblicato Parere BCE sulla proposta di modifica alla IV Direttiva Antiriciclaggio

In data 9 dicembre sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è stato pubblicato il Parere su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la Direttiva 2009/10/CE.

7 Dicembre 2016 Pubblicato Rapporto FATF-GAFI sulle misure della Svizzera contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

In data odierna il GAFI (Financial Action Task Force - FATF) ha pubblicato un rapporto sulle misure per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in Svizzera 

1 Dicembre 2016 Pubblicato Rapporto FATF-GAFI sulle misure USA contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

In data 1 dicembre il GAFI (Financial Action Task Force - FATF) ha pubblicato un rapporto sulle misure per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e la proliferazione negli Stati Uniti 

29 Novembre 2016 IV Direttiva Antiriciclaggio: in consultazione il decreto legislativo di attuazione

Consultazione pubblica per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE) e l’attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 1781/2006.

La consultazione rimarrà aperta fino al 20 dicembre 2016. 

22 Novembre 2016 Bologna, il Presidente di AIRA interverrà a: “In nome della legalità”

Il 22 Novembre 2016 a Bologna, presso il palazzo Davia Bargellini – Sala Incontri Nomisma – Strada Maggiore n. 44, si terrà il Workshop itinerante promosso da Codere "In nome della legalità”. Interverrà al Workshop, in qualità di relatore, il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri  Razzante.

8 Novembre 2016 Convegno AIRA “Obblighi, controlli e responsabilità nella prevenzione del rischio di finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa”

Prossima iniziativa di AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. A Milano il prossimo 8 NOVEMBRE parleremo di “Obblighi, controlli e responsabilità nella prevenzione del rischio di finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa”. 

8 Novembre 2016 Nuova nomina del nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri Razzante

"Il Presidente di Aira e Direttore dell'Osservatorio sul riciclaggio e finanziamento del terrorismo, Prof Ranieri Razzante, è stato nominato Consulente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

A Lui gli auguri di Buon lavoro da parte dell' esecutivo di Aira e dell'Osservatorio".

21 Ottobre 2016 MEF pubblica “Relazione al Parlamento sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” predisposta dal Comitato di Sicurezza Finanziaria

E’ stata pubblicata sul sito del MEF – Dipartimento del Tesoro la “Relazione al Parlamento sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” predisposta dal Comitato di Sicurezza Finanziaria 

3 Ottobre 2016: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici I-2016”

In data 3 ottobre l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i "Quaderni dell'Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al primo semestre 2016.

30 Settembre 2016 Intervento del Direttore Rossi su "Governare il cambiamento: il punto di vista dell'authority". Insurance Day di Milano

Oggi il Direttore Generale della Banca d'Italia e Presidente dell'IVASS è intervenuto su "Governare il cambiamento: il punto di vista dell'authority" in occasione della XV edizione dell'Insurance Day dedicata a "THE INSURER OF CHANGE - Riconfigurare la Compagnia nell'era digitale" presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo a Milano.

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