Skip to main content

15 Gennaio 2019 Al via la nuova newsletter della UIF

È stato pubblicato il primo numero della newsletter della UIF contenente un riepilogo delle principali notizie sull'attività della UIF e una sintesi dei dati sulle segnalazioni di operazioni sospette ricevute nel secondo semestre 2018.

17 Dicembre 2018 Bankit pubblica in consultazione i documenti “Disposizioni in materia di ricircolo del contante e antiriciclaggio”

Questa mattina Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito i seguenti documenti per la consultazione: "Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco" e modifiche alle "Disposizioni per l’attività di gestione del contante". 

La consultazione rimarrà aperta fino al 18 febbraio 2019
 

5 Dicembre 2018 Roma, il Presidente di AIRA interverrà a: "Blockchain: tra opportunità e timori"

Il 5 Dicembre 2018, presso l'Aula Magna della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, situata in Roma a Piazza di Priscilla n. 6, si terrà il Convegno "Blockchain: tra opportunità e timori” organizzato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza e dall'Accademia del Notariato. Interverrà all’evento, in qualità di relatore, il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri  Razzante.

12 Novembre 2018 pubblicato Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sui controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione

In data 12 Novembre è stato pubblicato  in GU della Direttiva UE 2018/1672 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005.

12 Novembre 2018 pubblicata DIRETTIVA (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

È di oggi la pubblicazione in GU della Direttiva UE 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

2 Ottobre 2018 Normativa secondaria emanata da IVASS - Lettere al mercato dispositive

 IVASS, con lettere al mercato del 2 ottobre 2018, richiede alle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio Economico Europeo che operano in Italia nei rami “Vita” in regime di libera prestazione di servizi

2 Ottobre 2018: la Commissione europea ha inserito il Pakistan nella lista dei Paesi Terzi ad alto rischio

Con Regolamento Delegato (UE) 2018/1467 del 27 luglio 2018 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione europea ha aggiunto il Pakistan nella lista dei Paesi Terzi ad alto rischio i cui regimi AML/CFT presentano carenze strategiche.

1 Ottobre 2018: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici I-2018”

In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i "Quaderni dell'Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al primo semestre 2018.

21 Settembre 2018 Pubblicata “Guida alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni” della BCE

E’ di oggi la pubblicazione da parte della BCE della “Guida alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni”

18 Settembre 2018 Audizione del Direttore della UIF Claudio Clemente: “L’attività dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia"

In data 18 settembre 2018 la Uif ha pubblicato sul sito istituzionale della Banca d'Italia il testo dell'audizione tenuta dal Direttore, Claudio Clemente, presso la Commissione 6° Finanze e Tesoro dal titolo L’attività dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia” 
Condividi contenuti