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22 Maggio 2018 IVASS Pubblica: Documento di consultazione n. 4/2018

IVASS ha pubblicato sul proprio sito il “Documento di consultazione n. 4/2018”.

Il documento contiene lo schema di Regolamento recante disposizioni, attuative del d. lgs. 21/11/2017 n. 231 modificato dal d. lgs. 25/05/2017 n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, su organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela, e tiene conto degli Orientamenti congiunti delle Autorità Europee di Vigilanza sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori da considerare nel valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali

16 maggio 2018 - Approvato il decreto sull’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni antiriciclaggio

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il decreto di attuazione della Direttiva (UE) 2016/2258 recante modifica alla Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, al fine di garantire una cooperazione amministrativa efficiente tra gli Stati membri.

10 Maggio 2018 Intervento del Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, Dott. Fabio Panetta

Giovedì 10 maggio u.s. il dott. Fabio Panetta, Vicedirettore Generale della Banca d’Italia, è intervenuto al seminario di aggiornamento professionale organizzato presso la Camera dei Deputati su “Il sistema bancario italiano nel quadro dell’Unione bancaria europea”.

7 Maggio 2018: Protocollo d’intesa tra la DNA e la UIF

In data  7 maggio 2018, è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa volto a disciplinare le modalità di attuazione della collaborazione tra l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo prevista dalla nuova normativa antiriciclaggio (art. 8 del d.lgs. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. 90 del 2017).

Fonte: UIF 

27 Aprile 2018 L’AIF, Autorità di Informazione Finanziaria, ha reso pubblico il “Rapporto 2017”

È stato pubblicato il “Rapporto 2017” da parte dell’AIF, Istituzione competente della Santa Sede/Stato della Città del Vaticano per la vigilanza e l’informazione finanziaria per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

16 Aprile 2018 Convegno patrocinato da AIRA " Strumenti concreti di prevenzione alla corruzione UNI ISO 37001:2016”

AIRA ha concesso il Patrocinio per il Convegno che si terrà il 16 Aprile 2018 a Torino presso la Scuola Allievi Carabinieri “Cernaia”, dal titolo Strumenti concreti di prevenzione alla corruzione UNI ISO 37001:2016”. Interverrà in qualità di relatore il nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante.

13 Aprile 2018 Bankit pubblica in consultazione i documenti “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela” e “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio”

Questa mattina Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito i seguenti documenti per la consultazione: 

“Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela”. 

“Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio”

 

Osservazioni commenti e proposte potranno essere trasmessi all' Autorità di Vigilanza entro 60 giorni 

Le disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1 gennaio 2019

5 Aprile 2018 Intervento di apertura del Governatore alla "Conferenza su Stabilità Finanziaria e Regolamentazione"

Il Governatore Ignazio Visco ha tenuto a Roma l'intervento di apertura alla "Conferenza su Stabilità Finanziaria e Regolamentazione", organizzata dalla Banca d'Italia. 

30 Marzo 2018: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici II-2017”

In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i "Quaderni dell'Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al secondo semestre 2017.

28 Marzo 2018 IVASS Pubblica: Obblighi antiriciclaggio per le imprese di assicurazioni e per gli intermediari assicurativi che operano in uno o più rami di attività elencati all’art. 2, c.2, del CAP

In data odierna l’IVASS pubblica sul proprio sito la “Lettera al mercato in materia di obblighi antiriciclaggio per le imprese di assicurazioni e per gli intermediari assicurativi che operano in uno o più rami di attività elencati all’art. 2, comma 2, del CAP”.

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