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28 Maggio 2019: in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’UIF

Ieri pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 123 del 28 maggio 2019 la Delibera della Banca d’Italia n. 66 del 29 gennaio 2019 di Approvazione del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Unita di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

28 Maggio 2019: Comunicazione UIF - Utilizzo anomalo di valute virtuali

In data 28 maggio l’Unità di Informazione Finanziaria ha ha fornito nuove indicazioni in materia di utilizzo anomalo di valute virtuali. 

28 Maggio 2019: Pubblicate sul sito della UIF le Indicazioni integrative per la compilazione delle segnalazioni riconducibili all'utilizzo di valute virtuali

L’Unità di Informazione finanziaria ha pubblicato in data 28 maggio le indicazioni integrative per la compilazione delle segnalazioni di operazioni sospette riconducibili all’utilizzo di valute virtuali.

22 Maggio 2019 l’Autorità di Informazione finanziaria (Aif) pubblica il “Rapporto annuale per il 2018"

In data 22 maggio è stato pubblicato il “Rapporto annuale per il 2018 dell’Autorità di Informazione finanziaria (Aif)”.
Il rapporto ha per oggetto attività e statistiche relative al 2018 sia ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sia ai fini prudenziali 

10 Maggio 2019, Fabio Panetta è il nuovo Presidente dell’IVASS

In data 10 Maggio 2019 Fabio Panetta è stato nominato Presidente dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

17 Maggio 2019 Roma, Convegno "Comprendere il terrorismo”

Domani 17 Maggio 2019 a Roma, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati alle ore 14.30, si terrà il Convegno “Comprendere il terrorismo. Spunti interpretativi e metodologie di contrasto” organizzato da C.R.S.T. (Centro Ricerca Sicurezza e Terrorismo). Interverrà in qualità di relatore il nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante.

Video del Convegno

16 Maggio 2019 Ivass pubblica il “Provvedimento n. 86 del 14 maggio 2019”

Ieri sera Ivass ha pubblicato il “Provvedimento n. 86 del 14 maggio 2019”.  

Modifiche ai Regolamenti IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013 e n. 39 del 2 agosto 2018, concernenti rispettivamente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e le disposizioni attuative di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 conseguente all'attuazione nazionale della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD)  

14 Maggio 2019 GU Unione Europea pubblica Regolamento che integra la direttiva (UE) 2015/849 (mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi)

Oggi è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditiz

Convegno AIRA Milano 8 Maggio 2019 " LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO PER LE IMPRESE ASSICURATIVE - REGOLAMENTO IVASS N. 44/2019"

 L’ 8 Maggio 2019 a Milano – Spazio Chiossetto, Via Chiossetto 20 (Sala Sforza) si terrà l'incontro di AIRA: 

 
LE NUOVE REGOLE
ANTIRICICLAGGIO PER LE
IMPRESE ASSICURATIVE -
REGOLAMENTO IVASS N. 44/2019
 
8 Maggio 2019
Spazio Chiossetto – Sala Sforza
Via Chiossetto, 20

29 Aprile 2019: Pubblicato sul sito dell’UIF i Quaderni dell'antiriciclaggio – Analisi e studi “L'impatto delle ispezioni antiriciclaggio sulle segnalazioni di operazioni sospette delle banche: analisi empirica del caso italiano”

L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato ha pubblicato uno studio sull’impatto delle ispezioni antiriciclaggio sull’attività di segnalazione di operazioni sospette da parte delle banche.

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