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23 Maggio 2017: il Parlamento Europeo boccia la nuova blacklist

Il Parlamento Europeo ha bocciato la nuova blacklist, proposta dalla Commissione Europea, di Stati considerati a rischio in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo, considerandola inadeguata, con 392 voti a 80, e 207 astensioni.

12 Maggio 2017, l’Unità intervista al nostro Presidente: “Se mangiare diventa business di mafia”

E’ stato pubblicato sul quotidiano l’Unità, all’interno dell’inchiesta “Agromafie”, l’articolo nel quale è stato intervistato il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri Razzante dal titolo “Se mangiare diventa business di mafia”.

8 Maggio 2017 Diritto penale della globalizzazione: presentata la rivista oggi al senato con il presidente Grasso

E’ stata presentata oggi, al Senato, alla presenza del presidente Pietro Grasso, la rivista “Diritto penale della globalizzazione”, diretta da Ranieri Razzante, docente universitario e direttore del Centro Ricerche Eris e da Giovanni Tartaglia Polcini, consigliere giuridico del Ministero degli Esteri ed edita da Pacini.

4 Maggio 2017: Parere Commissioni riunite II e VI della Camera sullo schema di decreto di recepimento IV Direttiva AML

E' stato pubblicato il parere delle Commissioni riunite II e VI della Camera sullo schema di decreto di recepimento IV Direttiva AML.

 

3 maggio 2017: “L'adeguata verifica nel settore assicurativo: cliente, beneficiario e percipiente effettivo”

Pubblicato sul sito dell’Ivass l’intervento del Segretario Generale Stefano De Polis al Forum Antiriciclaggio organizzato da AICOM: la "Nuova 231/2007" Impatti organizzativi, operativi e legali - Milano, 3 maggio 2017 

10 Aprile 2017: Pubblicato il Rapporto Annuale BCE sul 2016

Pubblicato in data odierna sul sito di Banca d’Italia il Rapporto Annuale BCE Sul 2016. Il Rapporto annuale descrive le attività del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e la politica monetaria dell'area dell'euro riferita all’anno precedente.

7 Aprile 2017: Antiriciclaggio. Pubblicata la traduzione delle Linee guida ESAs sulla vigilanza basata sul rischio

Il Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza (European Supervisory Authorities o ESAs) ha pubblicato la traduzione nelle lingue ufficiali degli Stati Membri dell’Unione Europea delle Joint Guidelines sulla vigilanza basata sul rischio in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. 

31 Marzo e 12 Aprile 2016 ACAMS: Pubblicati articoli sulla vicenda della“Russian Laundromat”

Acams ha pubblicato due articoli sulla vicenda della “Russian Laundromat”in cui è citato il nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante dai titoli: “‘Russian Laundromat’ Scheme Frequently Involved Italian Banks e “China Top Destination for ‘Russian Laundromat’ Funds, Raising AML Concerns”

27 Marzo 2017 Commissioni Riunite: Audizione del Presidente su: Riciclaggio dei proventi di attività criminose"

Presso la Sala del Mappamondo, le Commissioni riunite Giustizia e Finanze, nell’ambito dell’Indagine conoscitiva relativa all’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006, ha svolto l’audizione il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri  Razzante. 

23 Marzo 2017 Roma: "Il Presidente partecipa a Convegno organizzato da SuiGeneris"

Il 23 Marzo 2017 alle 17.30 a Roma, presso il Palazzo Altieri - Sede di Rappresentanza del Banco BPM – Piazza del Gesù, 49, si terrà la presentazione del libro: “L'Autorità  Nazionale Anticorruzione. Tra prevenzione e attività regolatoria”. Interverrà all’evento, in qualità di relatore, il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri  Razzante.

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