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3 Luglio 2017 Pubblicato Rapporto sull’attività 2016 dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia

Oggi Il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha presentato il Rapporto annuale sull’attività svolta nel 2016. 

28 Giugno 2017 Comunicato di rettifica decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849

Ieri è stato pubblicato il comunicato di rettifica relativo al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006".

26 Giugno 2017 Esas final Guidelines on anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT)

In data 26 giugno sono state pubblicate dall'Esa le linee guida definitive in tema di risk factors AML/CFT per il sistema finanziario e creditizio.

 

23 Giugno 2017 Ivass: Relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2016

Il 23 giugno 2017 a Roma il Presidente Salvatore Rossi ha presentato la Relazione annuale sull'attività svolta dall'IVASS nel 2016.

20 Giugno 2017 Compro oro: in Gazzetta Ufficiale le nuove disposizioni

Ieri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017 il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 recante disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.

19 Giugno 2017 IV Direttiva Antiriciclaggio: in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione

Ieri pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio).

13 Giugno 2017 Convegno AIRA “Decreto di recepimento della IV Direttiva aml: nuovi obblighi e responsabilità per i destinatari”

Prossima iniziativa di AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. A Milano il prossimo 13 GIUGNO parleremo del “Decreto di recepimento della IV Direttiva aml: nuovi obblighi e responsabilità per i destinatari”. 

Per informazioni scrivere a segreteria@airant.it 
 

7 Giugno 2017 IVASS Comunicato stampa su Autovalutazione dei rischi di riciclaggio delle Imprese Vita

Ieri l’IVASS ha pubblicato il comunicato stampa su Autovalutazione dei rischi di riciclaggio delle Imprese Vita.

L’IVASS ha richiesto alle imprese di assicurazione un’autovalutazione dell’esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e ha definito a tal fine una metodologia per individuare i criteri utili per l’analisi della rischiosità intrinseca e del livello di rischio residuo da parte delle compagnie che operano nei rami vita.
E’ stato altresì individuato un insieme di informazioni che le imprese dovranno inviare all’IVASS, strutturate in 6 sezioni: modello organizzativo, premi, prestazioni liquidate, gestione e controllo, intermediari, matrice rischio residuo.

7 Giugno 2017 Bank for International Settlements “Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism: revisions to correspondent banking annex”

Il Comitato di Basilea sulla Supervisione bancaria ha ultimato la revisione all'Allegato sul correspondent banking. Queste revisioni sono incluse in una nuova versione delle linee guida sulla gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, pubblicate nel mese di gennaio 2014 e revisionate per la prima volta nel febbraio 2016.

7 Giugno 2017 La Finanza Islamica – Oltre gli stereotipi

Mercoledì 7 giugno a Bologna il nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante, interverrà al Convegno “LA FINANZA ISLAMICA - OLTRE GLI STEREOTIPI”

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