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13 Ottobre 2015 Pubblicato il rapporto MEF sulle frodi con carta di pagamento: fenomeno sotto controllo, cresce su internet ma più sicuri i bancomat

Pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze il  rapporto sulle frodi con carta di pagamento: fenomeno sotto controllo, cresce su internet ma più sicuri i bancomat.

7 Ottobre 2015 Pubblicato Decreto in GU Serie Generale n.233 - Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della PA

Ieri sera è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 233 del 07/10/2015) il Decreto riguardante “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione”.

6 Ottobre 2015 Intervento del Governatore della Banca d’Italia su "La Convenzione Onu contro la Corruzione e l'impegno italiano nella sua attuazione"

Presentato oggi il Rapporto sull’Italia, che valuta l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, ratificata dall’Italia nel 2009.

15 settembre 2015 Fondazione Nazionale Commercialisti pubblica il documento “La quarta direttiva antiriciclaggio e le principali novità per i professionisti”.

Pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti il documento del 15 settembre 2015 dal titolo “La quarta direttiva antiriciclaggio e le principali novità per i professionisti”.

14 settembre 2015 Pubblicata Relazione al MEF del Comitato di sicurezza finanziaria Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Anno 2014

Si è resa pubblica sul sito del Dipartimento del tesoro la Relazione al MEF del Comitato di sicurezza finanziaria Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Anno 2014.

 

10 settembre 2015 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea (disegno di legge – esame preliminare)

Ieri il Consiglio dei Ministri si è riunito a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Claudio De Vincenti ha approvato il disegno di legge  recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive Europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

10 settembre 2015 Sistema Gioco Italia e Fondazione Bruno Visentin presentano l’Osservatorio sui Giochi in collaborazione con AIRA

Ieri nel corso di un evento presso l’Università Luiss Guido Carli è stato presentato l’Osservatorio sui Giochi. L’Osservatorio, grazie anche alla collaborazione con AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio con il Suo Presidente Prof. Avv. Ranieri Razzante, vuole porsi come interlocutore trasparente e collaborativo delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine nella lotta all’illegalità e per la tutela del consumatore.

10 settembre 2015 DIA pubblica la relazione relativa all’attività svolta nella seconda metà del 2014

E’ di oggi la pubblicazione da parte della Direzione Investigativa Antimafia della relazione sull’attività svolta e i risultati conseguiti nel secondo semestre del 2014.

9 Settembre 2015 L’Eurispes.it: “L’Europa e la questione siriana: tra guerra e diritto”

Il giorno 9 settembre, L’Eurispes.it ha pubblicato l'articolo del nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante dal titolo: “L’Europa e la questione siriana: tra guerra e diritto”

2 Settembre 2015 Messaggio del Presidente, del Segretario Generale e dei Membri del Comitato Scientifico di AIRA

Il Presidente di Aira, il Segretario Generale, i Membri del Comitato Scientifico ed i Soci tutti si associano al dolore della famiglia del Prefetto Luigi De Sena, le cui esequie si celebrano oggi in Roma. Il Presidente ne ricorda, oltre alla affettuosa amicizia,  il senso delle Istituzioni che ha rappresentato e la straordinaria onestà intellettuale.

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