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31 Ottobre 2015: UIF ha pubblicato Quaderni dell’antiriciclaggio - Collana Dati statistici I-2015

L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il nuovo studio “Quaderni dell’antiriciclaggio” - Collana Dati statistici I-2015 – ottobre 2015.

26 Ottobre 2015 IV Direttiva AML: il ruolo cruciale del risk assessment “a livello di intermediario” Intervento del Segretario Generale di AIRA

Il Segretario Generale di AIRA, Ferdinando Santagata, commenta in un articolo di ComplianceNet

IV Direttiva AML: il ruolo cruciale del risk assessment “a livello di intermediario” 

 

29 Ottobre 2015 Milano, il Presidente di AIRA interverrà alla:“Presentazione dello studio: Usura ed Estorsione nel settore agroalimentare: le agromafie”

Il 29 Ottobre 2015 a Milano, presso l’Expo Milano – Padiglione Coldiretti alle ore 15.30 si terrà la "Presentazione dello studio: Usura ed Estorsione nel settore agroalimentare: le agromafie”. Interverrà il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri  Razzante. 

22 Ottobre 2015 ITALIA INTENSIFICA LOTTA A RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO TERRORISMO INTERNAZIONALE

AIRA da notizia del Comunicato sulla “Convenzione Ministero Affari Esteri e Osservatorio sul Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo”

Il Servizio per gli Affari Giuridici della Farnesina, diretto dal Ministro Plenipotenziario Andrea Tiriticco, ha firmato una Convenzione quadro con l’Osservatorio sul Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo, istituito presso la Fondazione Bruno Visentini dell’Università Luiss.

17 Ottobre 2015 Il Sole 24 Ore: “L'obbligo di assegni, moneta elettronica o bonifici da 3mila euro in su”

Il giorno 17 Ottobre, il Sole 24 Ore ha pubblicato l'articolo del nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante dal titolo: “L'obbligo di assegni, moneta elettronica o bonifici da 3mila euro in su”

16 Ottobre 2015 Il Velino.it: “Legge Stabilità, Razzante (AIRA): innalzamento della soglia contanti a 3 mila euro ci allinea all'Europa”

Il giorno 16 Ottobre, il Velino.it ha pubblicato l'articolo con intervista al Nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante dal titolo: “Legge Stabilità, Razzante (AIRA): innalzamento della soglia contanti a 3 mila euro ci allinea all'Europa”

Novembre 2015 Università di Bologna - Corso di Alta Formazione “L’applicazione della normativa antiriciclaggio nel sistema economico nazionale e internazionale”

L’Università di Bologna, con il patrocinio di AIRA, ha organizzato un Corso di Alta Formazione su “L’applicazione della normativa antiriciclaggio nel sistema economico nazionale e internazionale”.

Direzione scientifica: Prof. Luigi Filippo Paolucci

15 Ottobre 2015 Intervista del nostro Presidente a 1 Mattina “CONTANTI: INNALZATO IL TETTO FINO A 3.000 EURO?”

Intervista del nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante, alla trasmissione di oggi - 1 Mattina - su “CONTANTI: INNALZATO IL TETTO FINO A 3.000 EURO?”

 

14 Ottobre 2015 Lanotiziagiornale.it: “Più contante, una mossa che farà bene. Il limite dei mille euro era infatti un finto argine sia al contrasto all’evasione fiscale che al riciclaggio di denaro sporco”

Il giorno 14 Ottobre, Lanotiziagiornale.it ha pubblicato l'articolo del nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante dal titolo: “Più contante, una mossa che farà bene. Il limite dei mille euro era infatti un finto argine sia al contrasto all’evasione fiscale che al riciclaggio di denaro sporco”

13 Ottobre 2015 L’Eurispes.it: “La delicata e instabile posizione della Turchia nella crisi mediorientale”

Il giorno 13 Ottobre, L’Eurispes.it ha pubblicato l'articolo del nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante dal titolo: “La delicata e instabile posizione della Turchia nella crisi mediorientale”

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