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7 Dicembre 2015 COMUNICATO STAMPA: I REQUIREMENTS DELLA METODOLOGIA DI AUTOVALUTAZIONE AML

E' stato pubblicato il Comunicato Stampa a firma del nostro Segretario Generale, Ferdinando Santagata, riguardante "I Requirements della metodologia di Autovalutazione AML". Uno tra gli obblighi AML desta particolare apprensione tra gli addetti ai lavori del mondo bancario. Si tratta dell’art. 8 comma 3 della IV Direttiva, che prevede di porre in essere politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio.

15 dicembre 2015: Moneyval pubblica il secondo progress report sulla Santa Sede

Due giorni fa Moneyval, l’organo del Consiglio d’Europa preposto al contrasto del riciclaggio e al finanziamento al terrorismo, ha pubblicato il secondo progress report sulla Santa Sede. 

Febbraio 2016: MASTER IN GEOPOLITICA E SICUREZZA GLOBALE

Al via da Febbraio 2016 l’edizione 2015 – 2016 del MASTER IN GEOPOLITICA E SICUREZZA GLOBALE dell’ Università la Sapienza di Roma.

Il Master, patrocinato da AIRA, vedrà tra i docenti il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri Razzante.

4 Dicembre 2015 Comunicato UIF - Segnalazioni di operazioni sospette: aggiornamento della tipologia di operazione

E’ di oggi la pubblicazione sul sito dell’Unità di Informazione Finanziaria del Comunicato, del 30 novembre u.s., riguardante l’aggiornamento delle tipologie di operazioni ammesse per le segnalazioni di operazioni sospette, alla luce delle modifiche alle causali analitiche di cui al vigente “Provvedimento della Banca d’Italia per la tenuta dell’Archivio Unico Informatico antiriciclaggio e per le modalità semplificate di registrazione”.

3 Dicembre 2015 Intervista del nostro Presidente a 1 Mattina “SARO’ FRANCO”

Intervista del nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante, alla trasmissione - 1 Mattina – “Sarò Franco”.

2 Dicembre 2015 Fine del segreto bancario in Liechtenstein per i cittadini UE

Il 2 Dicembre è stato firmato l’accordo comunitario UE- Liechtenstein, che renderà più difficile per i cittadini dell'Unione europea aprire conti bancari in tale Paese per nascondere capitali al fisco, è stato approvato mercoledì dal Parlamento. In base all'accordo, a partire dal 2018 l'Unione europea e il Liechtenstein si scambieranno automaticamente le informazioni sui conti finanziari dei reciproci residenti.

28 Novembre 2015 Report: intervista al nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante

Sabato 28 novembre il nostro Presidente interviene durante la trasmissione Report in merito alla questione dei Money Trasfer, servizio "tanti e subito" 

 

24 Novembre 2015, Fiscal TV Intervista del nostro Presidente

La circolazione del contante con il presunto aumento del limite dal prossimo 1° di gennaio così come gli adempimenti antiriciclaggio per i professionisti, rappresentano i temi sui quali sono state rivolte alcune domande al Prof. Ranieri Razzante, uno dei massimi esperti in tema di antiriciclaggio.

20 Novembre 2015 Intervista del nostro Presidente a 1 Mattina “SARO’ FRANCO”

Intervista del nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante, alla trasmissione - 1 Mattina – “Sarò Franco”.

20 e 21 Novembre 2015 Roma, Convegno “Intelligence, interesse nazionale e strategie di valutazione dei rischi per l’economia: forme di criminalità, protezione infrastrutture critiche e reti, contrasto del terrorismo”

Il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri Razzante partecipa al Convegno “Intelligence, interesse nazionale e strategie di valutazione dei rischi per l’economia: forme di criminalità, protezione infrastrutture critiche e reti, contrasto del terrorismo” organizzato dalla  Fondazione ICSA che si terrà il 20 e 21 novembre prossimi alla Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia (Piazza di Priscilla 6, Roma)

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