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24 Febbraio 2016 Pubblicata comunicazione su Codice Antimafia d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori

Informiamo che il 24 Febbraio sul sito di Banca d’Italia è stata pubblicata la comunicazione riguardante i criteri di classificazione da adottare a fini segnaletici per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali relativamente ai finanziamenti concessi dalle banche anteriormente alla data del provvedimento di sequestro/confisca dei beni ed ai finanziamenti concessi dalle banche in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione.

23 Febbraio 2016 Pubblicata Guida FAFT-GAFI sul risk-based approach per prestatori di servizi di trasferimento di denaro o valori

Il 23 febbraio scorso il GAFI (Financial Action Task Force - FAFT) ha pubblicato una guida, dal valore non vincolante, sull’utilizzo, nell’ambito del sistema finanziario internazionale, del c.d. approccio basato sul rischio per i soggetti che forniscono servizi di trasferimento di denaro o valori (“MVTS”) (“Guidance for a Risk-Based Approach for Money or Value Transfer Services”). 

23 Febbraio 2016 Milano, il Presidente di AIRA interverrà a: “Tavoli di Lavoro 231”

Il 23 Febbraio 2016 a Milano, presso l’ Hotel Michelangelo di Milano in via Scarlatti, 33 si terrà l'incontro " Tavoli di Lavoro 231”. Interverrà, in qualità di relatore, il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri  Razzante. 

17- 19 febbraio 2016 Parigi riunione plenaria GAFI

In occasione della riunione plenaria tenutasi a  Parigi nei giorni 17- 19 febbraio 2016, il GAFI ha individuato i nuovi steps da realizzare per proteggere il sistema finanziario internazionale dal rischio AML.

 

18 Febbraio 2016 FATCA: pubblicato l’accordo tra Agenzia delle Entrate e Internal Revenue Service (IRS)

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il testo dell’accordo firmato il 10 gennaio 2014 tra Italia e Stati Uniti che definisce le procedure necessarie per rendere definitivamente operativo l’Accordo intergovernativo (IGA) disciplinante le modalità tecniche dello scambio previsto dalla normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

15/02/2016 Comitato di Basilea amplia le linee guida su antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo con una "Guida generale per le aperture di conto”

Oggi il Comitato di Basilea ha reso pubblico di aver ampliato le linee guida su antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo con una "Guida generale per le aperture di conto”.

 

11 Febbraio 2016 Pubblicato il Rapporto del FMI sulle misure antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo in Italia (in Italiano)

Oggi il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato la versione in italiano (traduzione non ufficiale) del Rapporto predisposto nell’ambito della Missione di valutazione in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (Mutual Evaluation Report of Italy) condotta dal FMI in Italia nel gennaio 2015.

5 Febbraio 2016 Intermediari iscritti nel nuovo Albo unico di cui all'art. 106 TUB: chiarimenti sul codice "tipo intermediario"

Venerdì 5 febbraio sono stati pubblicati sul sito di Banca d’Italia i chiarimenti sul codice "tipo intermediario" che dovranno utilizzare nelle registrazioni in Archivio Unico Informatico.

 

2 Febbraio 2016 la Commissione UE presenta un articolato Action Plan

Lo scorso 2 febbraio la Commissione Europea ha pubblicato un complesso Action Plan per individuare i possibili strumenti idonei a rafforzare la lotta al finanziamento del terrorismo.

6 Febbraio 2016 DECRETO LEGISLATIVO 15 GENNAIO 2016 N. 8, Sintesi delle novità “Disposizioni in materia di depenalizzazione”

Il 25 gennaio 2016 si è data la notizia della pubblicazione dei decreti legislativi riguardanti la depenalizzazione. Entreranno in vigore dal 6 Febbraio 2016.

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