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22 Novembre 2017: nuova edizione del corso “Il ruolo della funzione antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT alla luce del D.Lgs 90 di attuazione della IV Direttiva”

 Nella giornata del 22 Novembre 2017 prenderà  il via a Milano il percorso formativo valido per l’ottenimento della Certificazione delle Competenze Antiriciclaggio di AIRA – AML 1 Responsabile Funzione Antiriciclaggio.

5 ottobre 2017 Dipartimento del Tesoro Relazione sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Pubblicata la Relazione sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo elaborata annualmente dal Dipartimento del Tesoro e approvata dal Comitato di sicurezza finanziaria (CSF). 

3 ottobre 2017 Dipartimento del Tesoro pubblica: Antiriciclaggio FAQ sulle novità introdotte dalla normativa

Il Dipartimento del Tesoro, in risposta alle richieste di chiarimento pervenute, ha reso disponibili una sere di risposte utili che è possibile consultare per comprendere meglio le novità in tema di antiriciclaggio introdotte dal d.lgs. 90 del 2017, che ha aggiornato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231.

 
Fonte: Dipartimento del Tesoro
 

16 Ottobre 2017 Convegno patrocinato da AIRA "IV Direttiva Antiriciclaggio - Criticità e modelli di applicazione per gli operatori di gioco”

AIRA ha concesso il Patrocinio per il Convegno che si terrà il 16 Ottobre 2017 a Roma, presso la Sala Pininfarina – Centro Congressi Confindustria - in viale dell’Astronomia n. 30, dal titolo "IV Direttiva Antiriciclaggio - Criticità e modelli di applicazione per gli operatori di gioco”. Interverrà in qualità di relatore il nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante.

29 Settembre 2017: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici I-2017”

In data 29 settembre l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i "Quaderni dell'Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al primo semestre 2017.

22 settembre 2017 Pubblicate linee guida ESAs sulla gestione dei dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

Le Autorità di Vigilanza europee (ESMA, EBA ed EIOPA, insieme ESAs), hanno pubblicato le Linee guida, di cui all’articolo 25 del Regolamento (UE) 2015/847, indirizzate alle autorità competenti e ai prestatori di servizi di pagamento, sulle misure che i prestatori di servizi di pagamento devono attuare per rilevare informazioni mancanti o incomplete sull’ordinate o sul beneficiario e le procedure da attuare per la gestione di un trasferimento di fondi privi delle informazioni richieste.

20 Settembre 2017 Convegno AIRA “Decreto di recepimento della IV Direttiva aml: criticità per gli intermediari bancari e assicurativi”

 Prossima iniziativa di AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. A Milano il prossimo 20 SETTEMBRE parleremo del “Decreto di recepimento della IV Direttiva aml: criticità per gli intermediari bancari e assicurativi”

Per informazioni scrivere a segreteria@airant.it 

Scarica programma e Scheda iscrizione  

5 Settembre 2017 Il Presidente di AIRA interverrà al corso Direttiva MIFID II Orientamenti ESMA Documento CONSOB

Il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri Razzante interverrà in uno dei moduli di formazione in materia di Direttiva MIFID II, Orientamenti ESMA e documento CONSOB. 

25 Luglio 2017 Ivass: Lettera al mercato del 25 luglio 2017

Il 25 luglio 2017 Ivass ha pubblicato la versione definitiva della Lettera di “Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Relazione annuale della funzione Antiriciclaggio”, che modifica la Lettera al mercato del 5 giugno 2017

21 Luglio 2017: Pubblicato sul sito dell’UIF il Quaderno “Il riciclaggio nella prospettiva penale ed in quella amministrativa. Definizioni di riciclaggio”

In data 21 luglio l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il Quaderno “N. 8 - Il riciclaggio nella prospettiva penale ed in quella amministrativa. Definizioni di riciclaggio”

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