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19 Giugno 2017 IV Direttiva Antiriciclaggio: in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione

Ieri pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio).

13 Giugno 2017 Convegno AIRA “Decreto di recepimento della IV Direttiva aml: nuovi obblighi e responsabilità per i destinatari”

Prossima iniziativa di AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. A Milano il prossimo 13 GIUGNO parleremo del “Decreto di recepimento della IV Direttiva aml: nuovi obblighi e responsabilità per i destinatari”. 

Per informazioni scrivere a segreteria@airant.it 
 

7 Giugno 2017 IVASS Comunicato stampa su Autovalutazione dei rischi di riciclaggio delle Imprese Vita

Ieri l’IVASS ha pubblicato il comunicato stampa su Autovalutazione dei rischi di riciclaggio delle Imprese Vita.

L’IVASS ha richiesto alle imprese di assicurazione un’autovalutazione dell’esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e ha definito a tal fine una metodologia per individuare i criteri utili per l’analisi della rischiosità intrinseca e del livello di rischio residuo da parte delle compagnie che operano nei rami vita.
E’ stato altresì individuato un insieme di informazioni che le imprese dovranno inviare all’IVASS, strutturate in 6 sezioni: modello organizzativo, premi, prestazioni liquidate, gestione e controllo, intermediari, matrice rischio residuo.

7 Giugno 2017 Bank for International Settlements “Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism: revisions to correspondent banking annex”

Il Comitato di Basilea sulla Supervisione bancaria ha ultimato la revisione all'Allegato sul correspondent banking. Queste revisioni sono incluse in una nuova versione delle linee guida sulla gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, pubblicate nel mese di gennaio 2014 e revisionate per la prima volta nel febbraio 2016.

7 Giugno 2017 La Finanza Islamica – Oltre gli stereotipi

Mercoledì 7 giugno a Bologna il nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante, interverrà al Convegno “LA FINANZA ISLAMICA - OLTRE GLI STEREOTIPI”

5 Giugno 2017 ItaliaOggi Sette: “Obiettivo censimento degli esercizi”

In data odierna, ItaliaOggi Sette ha pubblicato l'articolo“Obiettivo censimento degli esercizi” in cui è citata la nostra Associazione.

31 Maggio 2017 EBA “ESAs consult on technical standards to strengthen group-wide money laundering and terrorist financing risk management”

Il Comitato congiunto delle tre autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA e ESMA - ESA) ha lanciato una consultazione pubblica su progetti di standard tecnici di regolamentazione (RTS) che specifica come gli enti creditizi e finanziari dovrebbero gestire i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (ML / TF).
La consultazione dura fino al 11 luglio 2017.

Fonte: EBA

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30 Maggio 2017 Annual Report 2016 MONEYVAL

Pubblicato il rapporto annuale di MONEYVAL 2016, “MONEYVAL Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism”.

24 Maggio 2017: IV Direttiva Antiriciclaggio, approvato dal Governo il decreto di attuazione

Il Consiglio dei ministri riunitosi ieri, mercoledì 24 maggio 2017, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 e che abroga la Direttiva 2005/60/CE e la Direttiva 2006/70/CE.

24 Maggio 2017: Approvate dal Governo le nuove disposizioni per l’attività di “compro oro”

Il Consiglio dei ministri riunitosi ieri, mercoledì 24 maggio 2017, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che introduce nuove disposizioni per l’esercizio dell’attività di “compro oro” in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge n. 170 del 2016. 

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