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23 Luglio 2020: Pubblicata sul sito dell’UIF Newsletter n. 4 – 2020 “Le Segnalazioni di Operazioni Sospette - 1° semestre 2020”

In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il nuovo numero della newsletter relativo all'attività svolta nel primo semestre 2020.

Nel semestre la UIF ha ricevuto 53.027 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un incremento del 3,6% rispetto al periodo corrispondente del precedente anno. La crescita è stata nel complesso sostenuta nonostante le contenute flessioni dei mesi di marzo e maggio (rispetto ai corrispondenti mesi del 2019) dovute presumibilmente al periodo di lockdown e alla fase di incertezza legata alla progressiva ripresa delle attività.

Seminario AIRA 16 Luglio 2020

Il 16 Luglio 2020 alle ore 16 si terrà il seminario di AIRA: “ADEGUATA VERIFICA  E COVID: PROBLEMATICHE  OPERATIVE”

 
VIRTUAL CLASS INTERAZIENDALE (VCI) dalle ore 16.00 alle ore 18.00
 
Per informazioni scrivere a segreteria@airant.it 
 
 

1 Luglio 2020 UIF: Presentazione del Rapporto annuale per il 2019

In data odierna il Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, Claudio Clemente, ha presentato il Rapporto Annuale sull'attività svolta dall'Unità nel 2019.

29 Maggio 2020: Banca d’Italia “Relazione annuale sul 2019. Considerazioni finali del Governatore”

In data 29 maggio il Governatore Ignazio Visco ha presentato le Considerazioni finali in occasione della diffusione della Relazione annuale sul 2019.

7 Maggio 2020: Comunicato stampa Commissione europea - La Commissione intensifica la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

La Commissione europea ha presentato oggi un approccio organico per rafforzare ulteriormente la lotta dell'UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

4 Maggio 2020: Fatf Gafi “Rischi connessi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e risposte alle politiche di COVID-19”

In data 4 maggio il GAFI (Financial Action Task Force - FATF) ha pubblicato il documento “Rischi connessi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e risposte alle politiche di COVID-19”

16 Aprile 2020: Comunicazione UIF - Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19

In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato la Comunicazione "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19 

10 Aprile 2020 “Raccomandazione della Banca d’Italia su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l’emergenza Covid-19”

Venerdì 10 aprile la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito una Comunicazione su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l’emergenza Covid-19.

31 Marzo 2020: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici II-2019”

In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i "Quaderni dell'Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al secondo semestre 2019.

25 Marzo 2020: Banca d’Italia pubblica le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”

In data 25 marzo 2020, Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”

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