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31 Marzo 2020: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici II-2019”

In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i "Quaderni dell'Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al secondo semestre 2019.

25 Marzo 2020: Banca d’Italia pubblica le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”

In data 25 marzo 2020, Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”

20 Marzo 2020 Comunicato Stampa Banca d’Italia: Proroga dei termini e altre misure temporanee per mitigare l'impatto del COVID-19

Banca d'Italia ha annunciato una serie di misure miranti ad agevolare lo svolgimento delle attività delle banche e degli intermediari non bancari vigilati, messo in difficoltà dall'emergenza sanitaria in corso. 

20 Febbraio 2020: Commercialisti “Stati Generali della Professione”

Il 20 Febbraio 2020 si svolgeranno presso il Roma Convention Center “La Nuvola”, in viale Asia a Roma, gli Stati Generali 2020 dei commercialisti italiani. All’evento, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, parteciperanno i Presidenti e i Consiglieri dei 131 Ordini territoriali nonché i delegati delle due Casse di Previdenza della categoria, per un totale di oltre 1.500 partecipanti. Parteciperà il nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante.

11 Febbraio 2020 Ivass: Lettera al mercato del 7 febbraio 2020

In data odierna l’IVASS pubblica sul proprio sito la “Lettera al mercato del 7 febbraio 2020”. L'IVASS chiede alle imprese che operano nei rami vita di effettuare entro il 30/6/2020 l'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'ambito della Relazione annuale della funzione antiriciclaggio per l'anno 2019. 

5 Febbraio 2020 Banca d’Italia emana il Provvedimento recante “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari”

Banca d’Italia ha emanato il Provvedimento del 04 febbraio 2020 recante "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350".

5 Febbraio 2020: l'Eba mette in consultazione le linee guida riviste sui sui fattori di rischio in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

L'Eba ha pubblicato oggi una consultazione pubblica sulla revisione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (ML / TF) Linee guida sui fattori di rischio come parte di una più ampia comunicazione su questioni AML / CFT. Questo aggiornamento tiene conto delle modifiche al quadro giuridico dell'UE in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo (AML / CFT) e ai nuovi rischi di ML / TF, compresi quelli identificati dalle revisioni dell'attuazione dell'Eba.

17 Febbraio 2020: Convegno “Il Codice Antimafia tra prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali”

Il 17 Febbraio 2020 a Roma, presso la Camera dei Deputati, Sala del Refettorio, si terrà il Convegno “Il Codice Antimafia tra prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali” organizzato da C.R.S.T. (Centro Ricerca Sicurezza e Terrorismo), a cui parteciperà il nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante.

23 Dicembre 2019: IVASS “In pubblica consultazione lo schema di Regolamento in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni (cd. whistleblowing)”

In data odierna l’IVASS pubblica sul proprio sito in pubblica consultazione lo schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

16 Dicembre 2019: ESAs pubblica le Linee Guida comuni in materia di cooperazione e scambio di informazioni transfrontaliera

Le tre autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA e ESMA - ESA) hanno pubblicato oggi le Linee Guida congiunte relative alla cooperazione e lo scambio d’informazioni tra le autorità di vigilanza in ambito creditizio e finanziario ai sensi della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (IV Direttiva Antiriciclaggio) così come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva Antirici

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