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Assemblea annuale AIRA

Si comunica ai Signori Soci che è convocata l'Assemblea annuale dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio per il giorno 27 aprile p.v. ore 19:00, in prima convocazione, e in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2019 alle ore 10:00 presso la sede sociale sita in Roma in Piazza Ungheria 6. La partecipazione, come da statuto, è consentita anche in modalità telefonica o Skype. 

3 Aprile 2019 Compro-Oro: chiarimenti dal Dipartimento del Tesoro sull’applicazione della nuova normativa antiriciclaggio

Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il Comunicato Stampa N° 67 del 03/04/2019 “Compro-Oro: chiarimenti dal Dipartimento del Tesoro sull’applicazione della nuova normativa antiriciclaggio”

29 Marzo 2019: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici II-2018”

In data 29 marzo l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i "Quaderni dell'Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al secondo semestre 2018.

28 Marzo 2019 Intervento del Direttore della UIF Claudio Clemente: “Lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio internazionale”

 In data 28 marzo 2019 la Uif ha pubblicato sul sito istituzionale della Banca d'Italia il testo dell'intervento tenuto dal Direttore, Claudio Clemente, “Lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio internazionale” tenuto durante la 13a riunione plenaria degli Ufficiali esperti e di collegamento del Corpo della Guardia di Finanza.

28 Marzo 2019 UIF Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive

L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia con provvedimento pubblicato nella serata di ieri ha fornito le istruzioni in materia di comunicazioni oggettive correlate alle operazioni effettuate in contante.

27 Marzo 2019 Banca d’Italia pubblicate le “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio”

Ieri sera Banca d’Italia ha pubblicato le “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio”. I destinatari si adeguano alle disposizioni entro il 1 giugno 2019 e si applicano a partire dal 1 gennaio 2020:

27 Marzo 2019 Pubblicato Rapporto FATF-GAFI sui progressi dell'Italia nel rafforzamento delle misure per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

In data odierna il GAFI (Financial Action Task Force - FATF) ha pubblicato un rapporto sui progressi dell'Italia nel rafforzamento delle misure per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

22 Marzo 2019 Comunicato stampa: Firmato Protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza e l’Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi (O.A.M.)

In data 22 Marzo 2019 è stato firmato il Protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza e l’Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi (O.A.M.)

22 Marzo 2019 il Dipartimento del Tesoro avvia una consultazione pubblica concernente lo schema di dlgs per l’attuazione della V direttiva AML/CFT

Il Dipartimento del tesoro ha predisposto una bozza di decreto legislativo contenente le prescrizioni necessarie a garantire il recepimento della direttiva (UE) 2018/843 del 30 maggio 2018, del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

13 Marzo 2019 Precisazione Mef sulla lista nera Ue dei paradisi fiscali

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il Comunicato Stampa N° 50 del 13/03/2019 In merito alle inesattezze riportate circa il ruolo giocato dall’Italia nella decisione unanime, presa dall’Ecofin a Bruxelles, di includere gli Emirati Arabi nella nuova lista nera Ue dei paradisi fiscali.

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