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Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale evoluta e moderna, volta ad accrescere anche il valore dell’organizzazione in cui si lavora.

Statuto AIRA  Scheda e specifiche di adesione 2018  email segreteria

3 Luglio 2018: nuova edizione del corso “Le segnalazioni di operazioni sospette nel quadro degli obblighi AML/CFT"

Nella giornata del 3 Luglio 2018 prenderà  il via a Milano il percorso formativo valido per l’ottenimento della Certificazione delle Competenze Antiriciclaggio di AIRA – AML 2 Delegato alla segnalazione di operazioni sospette. 

30 Maggio 2018: nuova edizione del corso “Il ruolo della funzione antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT alla luce del D.Lgs 90 di attuazione della IV Direttiva”

Nella giornata del 30 Maggio 2018 prenderà  il via a Milano il percorso formativo valido per l’ottenimento della Certificazione delle Competenze Antiriciclaggio di AIRA – AML 1 Responsabile Funzione Antiriciclaggio. 

Rassegna Stampa Quotidiana di AIRA

Si informano i Soci che è disponibile la rassegna stampa del 19 Aprile 2018.

16 Aprile 2018 Convegno patrocinato da AIRA " Strumenti concreti di prevenzione alla corruzione UNI ISO 37001:2016”

AIRA ha concesso il Patrocinio per il Convegno che si terrà il 16 Aprile 2018 a Torino presso la Scuola Allievi Carabinieri “Cernaia”, dal titolo Strumenti concreti di prevenzione alla corruzione UNI ISO 37001:2016”. Interverrà in qualità di relatore il nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante.

13 Aprile 2018 Bankit pubblica in consultazione i documenti “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela” e “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio”

Questa mattina Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito i seguenti documenti per la consultazione: 

“Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela”. 

“Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio”

 

Osservazioni commenti e proposte potranno essere trasmessi all' Autorità di Vigilanza entro 60 giorni 

Le disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1 gennaio 2019

5 Aprile 2018 Intervento di apertura del Governatore alla "Conferenza su Stabilità Finanziaria e Regolamentazione"

Il Governatore Ignazio Visco ha tenuto a Roma l'intervento di apertura alla "Conferenza su Stabilità Finanziaria e Regolamentazione", organizzata dalla Banca d'Italia. 

30 Marzo 2018: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici II-2017”

In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i "Quaderni dell'Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al secondo semestre 2017.

28 Marzo 2018 IVASS Pubblica: Obblighi antiriciclaggio per le imprese di assicurazioni e per gli intermediari assicurativi che operano in uno o più rami di attività elencati all’art. 2, c.2, del CAP

In data odierna l’IVASS pubblica sul proprio sito la “Lettera al mercato in materia di obblighi antiriciclaggio per le imprese di assicurazioni e per gli intermediari assicurativi che operano in uno o più rami di attività elencati all’art. 2, comma 2, del CAP”.

Convegno AIRA Milano 21 Marzo 2018 "ADEGUATA VERIFICA NEL D. LGS. 90/2017: PROCEDURE E BUONE PRASSI"

Il 21 Marzo 2018 a Milano – Spazio Chiossetto, Via Chiossetto 20 (Sala Sforza) si terrà l'incontro di AIRA: 

 
"ADEGUATA VERIFICA NEL D. LGS. 90/2017: PROCEDURE E BUONE PRASSI”
 
21 Marzo 2018
Spazio Chiossetto – Sala Sforza
Via Chiossetto, 20
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