Per informazioni e comunicazioni potete contattarci al seguente indirizzo:
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(tutti gli articoli nella sezione Documenti)
18.05.2013: "Per gli stranieri contante più libero" (Il Sole 24 Ore)
11.05.2013: "Libretti a rischio ammortamento" (Il Sole 24 Ore)
26.04.2013: "La banca non residente tenuta all'antiriciclaggio" (Il Sole 24 Ore)
22.04.2013: "L'antimafia e i ragazzi "liberi"" (Il Fatto Quotidiano)
14.04.2013: "Conti correnti, contratti in bilico" (Il Sole 24 Ore)
12.04.2013: "La via dell'oro porta alle cosche. Resta aperta anche la pista svizzera" (Il Corriere di Como)
12.04.2013: "Antiriciclaggio, controlli più stringenti" (Il Sole 24 Ore)
11.04.2013: "Abolire il gioco? I grillini sono fuori strada" (Gioco news)
09.04.2013:"Per lavare il denaro niente è meglio di una sala slot" (Linkiesta.it)
03.04.2013:"Ludofobia è una esagerazione" (Agicos)
29.03.2013:"I dati di conti e depositi aiutano l'antiriciclaggio" (Il Sole 24 Ore)
22.03.2013:"Il boom del “Compro oro”, dall’anello ai denti - Rischio riciclaggio ora serve un albo” (La Repubblica)
22.02.2013: “L’ombra del riciclaggio sullo scandalo MPS” (Libero)
12.02.2013: “Dimissioni Benedetto XVI: vecchiaia o complotto?” (Panorama.it)
07.02.2013: “Antiriciclaggio, revisori al controllo delle quotate” (Il Sole 24 Ore)
30.01.2013: “Mafie: nel 2012 sequestrati 4 miliardi di euro” (Panorama.it)
23.01.2013: “A che gioco giochiamo? Norme più severe contro le mafie delle slot machine” (Il Fatto Quotidiano)
15.01.2013: "Tutti gli obblighi in capo al promotore finanziario" (Il Sole 24 Ore)
11.01.2013: "Decreto Antiriciclaggio, arriva l'adeguata verifica" (Il Sole 24 Ore)
08.01.2013: "Maggiore trasparenza nelle sanzioni Bankitalia" (Il Sole 24 Ore)
28.12.2012: "Limiti ai contanti anche su operazioni frazionate" (Il Sole 24 Ore)
19.12.2012: "Whistleblowing e nuova Legge anticorruzione" (Diritto 24)
18.12.2012: "Le mani della 'ndrangheta sui Compro oro" (Il Fatto Quotidiano)
06.12.2012: "Quando il riciclaggio è una professione" (Il Fatto Quotidiano)
30.11.2012: "Un riciclaggio 'tutto d'oro'" (Gnosis)
22.11.2012: "Doppio albo, OAM: Ranieri Razzante spiega dove per lui si celano le trappole" (Bluerating.com)
08.11.2012: "E' già caos nell'albo dei mediatori" (MF)
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