11 aprile 2013: Banca d'Italia "Provvedimento per la tenuta dell'archivio unico informatico antiriciclaggio e per le modalità semplificate di registrazione"
- Causali analitiche
- Standard Tecnici
- Tabelle dei codici
11 aprile 2013: Banca d'Italia "Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 Novembre 2007, n. 231"
11 aprile 2013: Banca d'Italia "Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela"
11 aprile 2013: Comunicazione UIF: Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse
4 marzo 2013: Dott. Claudio Clemente Direttore UIF "Il ruolo delle Financial Intelligence Units per la tutela della sicurezza economica e finanziaria"
14 febbraio 2013: IVASS "Comunicazione al mercato del 14 febbraio 2013"
09 febbraio 2013: BANCA D'ITALIA "Le sanzioni amministrative della Banca d’Italia: principi generali, procedura e tempi"
06 febbraio 2013: BANCA D'ITALIA "Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico"
14 gennaio 2013: Comunicato Stampa“Potenziata la collaborazione tra Consob e Guardia di Finanza firmato il nuovo protocollo di intesa”
21 dicembre 2012: BANCA D’ITALIA “Comunicazione congiunta Banca d’Italia/Consob in merito al recepimento degli Orientamenti emanati dall’ESMA, concernenti alcuni aspetti dei requisiti della funzione di conformità alle norme di cui alla MiFID.”
20 dicembre 2012: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE: Comunicazione n.189 del 20 Dicembre 2012: “Mef sulle proposte legislative di proroga in materia di giochi”
18 dicembre 2012: BANCA D’ITALIA - Disposizioni di Vigilanza 18 dicembre 2012: “Sanzioni e Procedura sanzionatoria Amministrativa”
15 novembre 2012: Decreto legislativo 15 novembre 218/2012“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”. Pubblicato in: G.U. n. 290 del 13 dicembre 2012
14 novembre 2012: AGCM - Delibera 14 novembre 2012 n.24075 (G.U. 18/12/2012) Rating di legalità. - “ Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 1- quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 62/2012”
04 - 05 novembre 2012: GAFI - Città del Messico 4-5 novembre 2012 - “Comunicato dei Ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20”
31 ottobre 2012: BANCA D’ITALIA - Comunicazione del 31.10.2012: “nuova segnalazione degli agenti che distribuiscono servizi di pagamento. Istruzioni per gli Istituti di Pagamento e per gli IMEL”
29 ottobre 2012: Decreto legislativo 29 ottobre 2012 n. 205 - “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di credito e risparmio” . Pubblicato in: G.U. n. 279 del 29 novembre 2012
18 ottobre 2012: DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007-Aggiornato ottobre 2012
18 ottobre 2012: MEF - Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: Relazione annuale sulla prevenzione nel 2011
18 ottobre 2012: MEF - Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: Sintesi della Relazione annuale sulla prevenzione nel 2011
11 ottobre 2012: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro Direzione V: Circolare Prot: DT 77009 - 03/10/2012
10 ottobre 2012: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE: Dipartimento del Tesoro Direzione V 10 ottobre 2012 DT 79320: “chiarimenti relativi alla limitazione all'uso del contante ed operatività delle agenzie di viaggio e dei tour operator.”
06 ottobre 2012: Banca D’Italia: Istruzioni per l’applicazione del Regolamento CE 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi e sui pagamenti di copertura
02 ottobre 2012: Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 230 del 2 ottobre 2012) Pubblicato il Decreto Legislativo 19 settembre 2012, n. 169
18 settembre 2012: Regolamento attributivo del c.d. "rating di legalità" emesso dall'Autorità Garante per la Concorrenza
06 settembre 2012: Comunicato UIF del 3 Settembre 2012 sulla segnalazione di operazioni sospette
5 settembre 2012: Banca d'Italia: Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche: sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa (aperta fino al 3 novembre 2012)
07 agosto 2012: Legge 7 Agosto 2012 n. 135 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini". Testo definitivo del Decreto legge 6 luglio 2012 n.95 Approvato definitivamente il 31 luglio 2012, con il maxiemendamento del Governo che salva la COVIP e trasforma l’ISVAP in IVASS
07 agosto 2012: Rapporto Annuale UIF per l’anno 2011
31 luglio 2012: Comunicato stampa "Nuova operazione congiunta Guardia di Finanza-Agenzia delle Entrate su banche e intermediari"
31 luglio 2012: FATF/GAFI - Report giugno 2012
30 luglio 2012: Decreto legislativo del 30 luglio 2012 n. 130: “Attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorita' bancaria europea, dell'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati.” - Pubblicato in: G.U. n. 184 del 08 agosto 2012
25 luglio 2012: UIF: Bollettino semestrale, gennaio - giugno 2012
25 luglio 2012: DIA: "Infiltrazioni criminali nell'economia legale, parte prima: antiriciclaggio", 2° relazione semestrale 2011
10 luglio 2012: MEF - Dipartimento del Tesoro - Direzione V - Circolare 1120485 deroga oper. turisti
09 luglio 2012: Banca d'Italia: COMUNICAZIONE DELL’UIF RELATIVA ALLA VARIAZIONE DEI DATI DELLA PERSONA INDIVIDUATA COME “GESTORE/REFERENTE” DELLE SEGNALAZIONI (RESPONSABILE SOS E RESPONSABILE SARA)
06 luglio 2012: DECRETO LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 - Nasce l’IVARP - "Istituzione dell' Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale"
28 giugno 2012: Banca d'Italia: PROGRAMMI ANNUALI DELL’ATTIVITÀ NORMATIVA DELL’AREA VIGILANZA PER L'ANNO 2012
28 giugno 2012: Banca d'Italia: Resoconto della consultazione
20 giugno 2012: Provvedimento Banca d'Italia - Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica
23 maggio 2012: Banca d'Italia Consultazione sulle disposizioni di Vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa (aperta fino al 22 luglio 2012)
15 maggio 2012: ISVAP - Regolamento n. 41 - Controlli interni antiriciclaggio
15 maggio 2012: ISVAP - Esiti Regolamento controlli interni antiriciclaggio
15 maggio 2012: ISVAP - Relazione Regolamento controlli interni antiriciclaggio
05 aprile 2012: UIF - Bollettino semestrale luglio-dicembre 2011 del 5 aprile 2012
30 marzo 2012: Comunicazione Banca d'Italia: Vigilanza
09 marzo 2012: UIF - Codici sintetici di attività economica
09 marzo 2012: UIF - schema segnaletico delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate
09 marzo 2012: UIF - Invio dei controlli statistici ai fini riciclaggio
09 marzo 2012: UIF - Istruzioni per la compilazione del modulo di adesione
09 marzo 2012: UIF - Istruzioni per l'accesso al portale Infostat-Uif
09 marzo 2012: UIF - Manuale utente per l'invio delle Segnalazioni Antiriciclaggio aggregate (S.A.R.A.) tramite portale INFOSTAT-UIF, versione 1.0
09 marzo 2012: UIF - schema segnaletico delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate
09 marzo 2012: UIF - Specifiche tecniche per l'invio delle segnalazioni in modalità Application to Application (A2A)
27 febbraio 2012: UIF - Utilizzo anomalo carte di pagamento
27 febbraio 2012: Circolare UIF Utilizzo anomalo di carte di pagamento per prelevamenti di denaro contante
02 febbraio 2012: Consultazione sulle istruzioni in materia di adeguata verifica della clientela e sulle conseguenti modifiche del provvedimento sull'AUI del 23/12/2009
16 gennaio 2012: Circolare n. 2 - Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio (decreto legislativo del 27 Novembre 2007, n. 231)
06 dicembre 2011: Decreto Legge n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.
19 ottobre 2011: Decreto 28 settembre 2011 del MEF
06 settembre 2011: Decreto Legislativo n. 159
12 luglio 2011 Bankit: Chiarimenti su disposizioni in materia di organizzazione e controlli "antiriciclaggio"
16 marzo 2011 UIF e ISVAP: Protocollo d'intesa
11 marzo 2011 Banca d'Italia: Resoconto della Consultazione
11 marzo 2011 Banca d’Italia: nuove disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli antiriciclaggio (11 marzo 2011)
10 marzo 2011 Banca d'Italia: Piano 2011
10 marzo 2011 Comunicazione congiunta BI - CONSOB in materia di ripartizione delle competenze tra Compliance e Internal Audit nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio
09 marzo 2012: UIF - Documentazione tecnica a supporto della produzione della segnalazione (file XBRL) (ex allegato 2b)
17 febbraio 2011 Indicatori di Anomalia per Intermediari non finanziari
16 febbraio 2011 ISVAP Consultazione Regolamento controlli interni Antiriciclaggio
15 febbraio 2011 Trasparenza
14 febbraio 2011 Recepimento Direttiva Credito ai Consumatori (3 documenti)
9 febbraio 2011 PePs Comunicato Bankit del 9.2.2011
Bankit Schema Indici Anomalia Leasing
Revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette
a) SOS Comunicato.pdf
b) SOS Allegato1.pdf
c) SOS Allegato2.pdf
d) SOS Allegato3a.pdf
e) SOS Allegato3b.zip
Banca d'Italia: Provvedimento recante gli indicatori di anomali per gli intermediari
Testo coordinato d.lgd 231/07
Circolare MEF interpretativa delle modifiche introdotte dall'art. 20 del D.L. 78 31 maggio 2010
Indici di Anomalia per i Professionisti (provvedimento)
Indici di Anomalia per i Professionisti (allegati)
Provvedimento AUI del 23 dicembre 2009
Provvedimento Antiriciclaggio sull'organizzazione e controlli interni
Circolare Agenzia delle Entrate 15 settembre 2009
Art.13-bis D.L. 78/09 (Scudo Fiscale) - emendamento Fleres (in neretto le modifiche)
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (bozza del 29 giugno 2009) pdf
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - D.Lgsl. 231/2007 - Chiarimenti Art49 Pagamenti di effetti presso Cassa Cambiali
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Circolare 116098 del 17/12/08
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Circolare 33124 "Limitazioni uso del contante e titoli"
AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare n.18/E "Imposta di bollo su assegni"
ASSOFIDUCIARIA - Circolare "Recepimento direttiva antiriciclaggio"
CASSAZIONE PENALE, SEZ VI, 12/06/2007 n 30154
Assegni "Sorvegliati speciali"
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Circolare LG/TR/006494 "Disposizioni su D.lgs. 231 21 nov 2007"
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE ASSICURATRICI - Circolare 00450 "Recepimento direttiva antiriciclaggio"
TRIBUNALE PENALE MILANO 13 DICEMBRE 2007
DECRETO LEGISLATIVO 21/11/2007, N. 231
Banca d'Italia: Resoconto della consultazione
04 maggio 2012: Decreto del MEF - Attuazione dell'art. 43, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
03 ottobre 2012: FATF - GAFI Rapporto annuale 2011-2012
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