Chiarimenti relativi alla deroga al contante, introdotta dall'art. 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nonché all'art. 51, comma 1, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato da ultimo dall'art. 8, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
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(tutti gli articoli nella sezione Documenti)
18.05.2013: "Per gli stranieri contante più libero" (Il Sole 24 Ore)
11.05.2013: "Libretti a rischio ammortamento" (Il Sole 24 Ore)
26.04.2013: "La banca non residente tenuta all'antiriciclaggio" (Il Sole 24 Ore)
22.04.2013: "L'antimafia e i ragazzi "liberi"" (Il Fatto Quotidiano)
14.04.2013: "Conti correnti, contratti in bilico" (Il Sole 24 Ore)
12.04.2013: "La via dell'oro porta alle cosche. Resta aperta anche la pista svizzera" (Il Corriere di Como)
12.04.2013: "Antiriciclaggio, controlli più stringenti" (Il Sole 24 Ore)
11.04.2013: "Abolire il gioco? I grillini sono fuori strada" (Gioco news)
09.04.2013:"Per lavare il denaro niente è meglio di una sala slot" (Linkiesta.it)
03.04.2013:"Ludofobia è una esagerazione" (Agicos)
29.03.2013:"I dati di conti e depositi aiutano l'antiriciclaggio" (Il Sole 24 Ore)
22.03.2013:"Il boom del “Compro oro”, dall’anello ai denti - Rischio riciclaggio ora serve un albo” (La Repubblica)
22.02.2013: “L’ombra del riciclaggio sullo scandalo MPS” (Libero)
12.02.2013: “Dimissioni Benedetto XVI: vecchiaia o complotto?” (Panorama.it)
07.02.2013: “Antiriciclaggio, revisori al controllo delle quotate” (Il Sole 24 Ore)
30.01.2013: “Mafie: nel 2012 sequestrati 4 miliardi di euro” (Panorama.it)
23.01.2013: “A che gioco giochiamo? Norme più severe contro le mafie delle slot machine” (Il Fatto Quotidiano)
15.01.2013: "Tutti gli obblighi in capo al promotore finanziario" (Il Sole 24 Ore)
11.01.2013: "Decreto Antiriciclaggio, arriva l'adeguata verifica" (Il Sole 24 Ore)
08.01.2013: "Maggiore trasparenza nelle sanzioni Bankitalia" (Il Sole 24 Ore)
28.12.2012: "Limiti ai contanti anche su operazioni frazionate" (Il Sole 24 Ore)
19.12.2012: "Whistleblowing e nuova Legge anticorruzione" (Diritto 24)
18.12.2012: "Le mani della 'ndrangheta sui Compro oro" (Il Fatto Quotidiano)
06.12.2012: "Quando il riciclaggio è una professione" (Il Fatto Quotidiano)
30.11.2012: "Un riciclaggio 'tutto d'oro'" (Gnosis)
22.11.2012: "Doppio albo, OAM: Ranieri Razzante spiega dove per lui si celano le trappole" (Bluerating.com)
08.11.2012: "E' già caos nell'albo dei mediatori" (MF)
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