Sezione Archivio Articoli Stampa

Articoli

• Antiriciclaggio, flop della segnalazione dell'operazione sospetta –  "Italia Oggi" del 15 Settembre 2012
•  Riciclaggio, pasticcio segnalazioni  – "MF" del 14 Settembre 2012
• Contrasto al “cash” più serrato: I pagamenti e l’uso del contante: cosa cambierà dal 2012 – "Il Sole 24 Ore" del 07 Dicembre 2011
• “Segnalazioni Antiriciclaggio e Segnalazioni per Market Abuse: aspetti comuni e differenze genetiche - Ranieri Razzante  IR Top 4_2010 pag.59
• Stop alle segnalazioni antiriciclaggio per gli illeciti tributari e societari – Ranieri Razzante su "Il Sole24Ore" del primo ottobre 2009
• Capitali "scudati" ed adempimenti antiriciclaggio, di Ranieri Razzante
• Intervista a Ferdinando Santagata - Segretario AIRA su Corso di Alta Specializzazione in Compliance Antiriciclaggio
• 27 febbraio 2009 - Panorama - I paradisi fiscali
• Articolo AIRA Gennaio 2009
• Gennaio 2009, articolo pubblicato sulla rivista "La responsabilità amministrativa delle società e degli enti" (n°1/2009)
• 29 gennaio 2009 - ComplianceNet -AIRA -Funzione di Compliance come ridisegnare il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale
• 1 novembre 2008 - "MiFID – la mia banca mi spiega cos’è" - prefazione, presentazione ed indice del volume.
• 7 ottobre 2008 - ComplianceNet - AIRA - Corso di Alta Specializzazione in Compliance e Antiriciclaggio
• 27 settembre 2008 - Il Sole 24 ore - Riciclaggio.L'economia prepara le correzioni
• 25 settembre 2008 - Panorama - Immigrazione e terrorismo - Il parere del persidente dell'AIRA
• 2 settembre 2008 - Il sole 24 ore - Per i fondi sovrani l'incognita del riciclaggio
• 1 settembre 2008 - Il sole 24 ore - Antiriciclaggio più responsabilità alle imprese
• 29 agosto 2008 - Il sole 24 ore - GDF, dall'antiriciclaggio nessun verbale fiscale
• 20 agosto 2008 - Il sole 24 ore - Riciclaggio, pronta la "white list" dei Paesi extracomunitari
• Lo scudo fiscale e le limitazioni alle segnalazioni antiriciclaggio, di Domenico de Palma
• "Le novità apportate dal decreto correttivo di settembre al D.lgs. 231/07", di Ranieri Razzante e Domenico de Palma 
• Testo coordinato del d.lgs. 231/07 con le modifiche (in neretto) apportate dal decreto correttivo del 18 settembre 2009, a cura di Domenico de Palma (pdf, 39 pp.)
• "Lo scudo fiscale e le limitazioni alle segnalazioni antiriciclaggio", di Domenico de Palma
• MONEYVAL, "San Marino, 3rd Compliance report", 24 September 2009 (pdf, 14 pp. 136 K)
• "L’antiriciclaggio stringe le maglie", di Ranieri Razzante (pubblicato su Il Sole 24ore del 17 febbraio 2010)
• "Maggiori controlli antiriciclaggio su banche e clienti", di Ranieri Razzante, Il Sole 24ore del 2 febbraio 2010, pdf
• "L'evoluzione del fenomeno criminale in Italia", ricerca di Confcommercio, 20 gennaio 2010 (pdf)
• Speciale Scudo Fiscale
• Luglio 2008 - Concluso convegno Centro Alti studi Difesa su "UN OSSERVATORIO PER LA SICUREZZA NAZIONALE" (leggi l'articolo di S.Greggi)
• 14 giugno 2008 - Il sole 24 ore - l'antiriciclaggio vigila sui dividendi "a rate"
• 13 giugno 2008 - Il sole 24 ore - Per l'antiriciglaggio la banca pesa le collegate

Sentenze

• Cass. Civ. n. 23017/09 (pdf)
• Cassazione Penale su ricettazione dolo eventuale (pdf)
• Cass.Pen. 4800-2010
• Cass.Pen. 35763-2010
• Cass.Pen. 39384-2010

Libri e Comunicati Stampa

• Giovanni Castaldi: “Operazioni sospette di riciclaggio e reati fiscali e corruttivi (5 Ottobre 2012)
• Protocollo d'intesa tra la Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia (GdF, 11 ottobre 2012) - Comunicato stampa della Guardia di Finanza e della Direzione Investigativa Antimafia
• Giovanni Castaldi: “IL D.LGS. 231/2007 E LA NORMATIVA D’ATTUAZIONE. IL CONTRIBUTO DELL’UIF ALLA LOTTA ALLA CORRUZIONE.” (28 - 29 Settembre 2012)
• UIF - Revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette
• 
  
  UIF - Avviso di invio dei controlli statistici a fini antiriciclaggio (20 aprile 2011)

• Banca d’Italia: nuove disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli antiriciclaggio (11 marzo 2011)
• PePs Comunicato Bankit del 9.2.2011

• La normativa antiriciclaggio e il nuovo Sistema dei controlli interni
• Rassegna stampa convegno annuale AIRA 2010
• Intervento del Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi del 13 febbraio 2010
• Decreto correttivo al dlgs 231-07 (pdf)
• Comunicato stampa AIRA
• Conferenza Antiriciclaggio Roma 6/5/08
• Presentazione AIRA
• 16 Luglio 2008 - ANSA: COMMISSIONE VIGNA, NON PRONTO TESTO ANTIRICICLAGGIO (Scarica testo agenzia di stampa)
• 15 Luglio 2008 - Problematiche connesse all'antiriciclaggio nell'ambito dell'esame del disegno di legge n.733 - TESTIMONIANZA DEL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA MARIO DRAGHI (Scarica testo agenzia di stampa)