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   Sezione archivio articoli stampa

18 Luglio 2017 - Il Sole 24 Ore

"Prima si segnala, poi si fa l'operazione"

15 Luglio 2017 - Il Sole 24 Ore

"Giochi, dati ai concessionari in 10 giorni"

8 Luglio 2017 - Il Sole 24 Ore

"Money transfer e giochi sotto sorveglianza"

7 Luglio 2017 - Il Sole 24 Ore

"Antiriciclaggio, obblighi a due velocità"

6 Luglio 2017 - Il Sole 24 Ore

"Antiriciclaggio, le segnalazioni conservano le vecchie procedure"

5 Luglio 2017 - Il Sole 24 Ore

"Nasce il Registro Oam per l'attività di compro oro"

23 Giugno 2017 - Il Sole 24 Ore

"Libretti di risparmio al portatore in «pensione»: ecco cosa deve fare chi li ha"

20 Giugno 2017 - Il Sole 24 Ore

"Antiriciclaggio, stretta per i professionisti"

5 Giugno 2017 - Il Velino.it

“Torino, Razzante: nessuna tolleranza per chi ha scatenato il panico”

17 Maggio 2017 - Agricolae.eu

"MAFIA E RISTORAZIONE, RANIERI RAZZANTE: QUANDO LA CRIMINALITA SI SIEDE A TAVOLA"

31 Marzo 2017 - Il Sole 24 Ore

"Conti di pagamento, in Gazzetta il decreto"

16 Marzo 2017 - Il Sole 24 Ore

"Conti di pagamento, c’è il decreto"

15 Marzo 2017 - Il Velino.it

“Compro Oro, Razzante: Finalmente verso regolamentazione settore, ma te mpi siano brevi​”

9 Marzo 2017 - Il Sole 24 Ore

"Operazioni sospette, per le segnalazioni termine di 30 giorni"

7 Marzo 2017 - Il Sole 24 Ore

"Antiriciclaggio, la riforma non elimina l'obbligo di conservare i dati dei clienti"

3 Marzo 2017 - Il Sole 24 Ore

“«Verifica» anche per il tabaccaio​”

14 Febbraio 2017 - Il Velino.it

“Ranieri Razzante: Olio di palma, ne vinti ne vincitori. Il problema è l'olio “di mafia”​”

3 Febbraio 2017 - Il Velino.it

“Beneficiario di una polizza ​va ​sempre ​identificato​”

15 Dicembre 2016 - Il Velino.it

"Giochi, Razzante: non criminalizzare settore dell’azzardo"

22 Novembre 2016 - Adnkronos

"Associazione antiriciclaggio: gioco online e usura problemi maggiori"

28 Settembre 2016 - Il Velino.it

"Cyber security, 72,7% italiani pronto a rinunciare a privacy online per maggiore sicurezza"

7 Settembre 2016 - Il Velino.it

"Usura, Razzante (Antiracket): legge va cambiata, strozzini non badano a tassi Bankitalia"

1 Agosto 2016 - L'Eurispes.it

"Terrorismo estremista islamico: effetti indesiderati"

1 Agosto 2016 - Il Velino.it

"Terrorismo, Razzante: Pokemon Go e Social potenziali ‘armi’ a disposizione per colpire"

25 Luglio 2016 - L' Eurispes.it
"Radicalizzazione lampo e movimenti xenofobi all’orizzonte”

23 Luglio 2016 - Il Velino.it
"Monaco, Razzante (Orft): Isis non c’entra, la psicopatia sta diventando collettiva"

20 Luglio 2016 - Il Sole 24 Ore.com
"Offensiva contro i finanziatori”

19 Luglio 2016 - Il Velino.it
"Terrorismo, Razzante: In Francia i buchi su sicurezza evidenti. Lupo 'solitario' non vuol dire 'solo'"

1 Luglio 2016 - L' Eurispes.it
"Bersagli “mobili”, ma logiche “immobili”

7 Giugno 2016 - Il Velino.it
"Gioco online, Razzante (Aira): Potenziare indagini finanziarie contro riciclaggio"

7 Giugno 2016 - Agimeg.it
“Settore va riformato, è terreno fertile per criminalità organizzata”

6 Giugno 2016 - L' Eurispes.it
"Quando la privacy rende prigionieri"

23 Marzo 2016 - Lanotiziagiornale.it
"Terrore a Bruxelles, Intelligence da ripensare. Molti Paesi ancora arretrati"

11 Marzo 2016 - L' Eurispes.it
"Codice degli appalti"

8 Gennaio 2016 - Il Sole 24 Ore

"Antiriciclaggio, un aiuto agli studi per capire i clienti"

8 Gennaio 2016 - Il Sole 24 Ore

"Informazione, antidoto ai rischi di investimento"

24 Dicembre 2015 - Il Sole 24 Ore
23 Dicembre 2015 - Il Sole 24 Ore
10 Dicembre 2015 - La Notizia
2 Dicembre 2015 - L' Eurispes.it
14 Novembre 2015 - Lanotiziagiornale.it  
14 Novembre 2015 - Il Velino.it  

13 Novembre 2015 - Il Sole 24 Ore  

10 Novembre 2015 - Lanotiziagiornale.it 
17 Ottobre 2015 - Il Sole 24 Ore  
14 Ottobre 2015 - Lanotiziagiornale.it 

13 Ottobre 2015 - L' Eurispes.it

"La delicata e instabile posizione della Turchia nella crisi mediorientale"

9 Ottobre 2015 - Il Sole 24 Ore

"Pa nell'antiriciclaggio"

9 Settembre 2015 - L' Eurispes.it  

“L’Europa e la questione siriana: tra guerra e diritto”

27 Agosto 2015 - L' Eurispes.it  

“Quando il giudice è disinformato”

24 Agosto 2015 - L' Eurispes.it 

“La “cultura mafiosa” e i funerali Casamonica a Roma"

22 Agosto 2015 - L' Eurispes.it 

“Il caso Borsellino: promoveatur ut amoveatur?”

19 Agosto 2015 - L' Eurispes.it 

“Libia: è necessario modificare l’approccio al problema”

13 Agosto 2015 - Italia Oggi 

“Voluntary disclosure e antiriciclaggio non sempre vanno d’accordo”

17 Luglio 2015 - Lanotiziagiornale.it 

27 Giugno 2015 - Lanotiziagiornale.it 

9 Giugno 2015 - L'Eurispes.it 

5 Maggio 2015 - L'Eurispes.it 

11 Aprile 2015 - Milano Finanza 

"Più contanti, per favore"

21 Dicembre 2014  Il Sole 24 Ore 

"L'autoriciclaggio fa i conti con l'utilizzo personale"

12 Dicembre 2014  Il Sole 24 Ore 

"Money transfer, commissioni nei mille euro"

16 Ottobre 2014 - Diritto 24 

"L'autoriciclaggio che c'è e che verrà"

30 Settembre 2014 - Il Giorno 

"Quando il rampollo del clan si candidò alle Comunali"

25 Settembre 2014 - AziendaBanca 

"Antiriciclaggio, verso la quarta direttiva"

03 Settembre 2014 - Il Sole 24 Ore

"Autoriciclaggio, nuova arma contro i reati fiscali"

31 Agosto 2014 - Il Sole 24 Ore

"Autoriciclaggio punito fino a 8 anni"

19 Agosto 2014 - Il Sole 24 Ore

"Per la Gdf legame stretto tra reati fiscali e riciclaggio"

02 Agosto 2014 - Il Sole 24 Ore

"L'antiriciclaggio aiuta a combattere la corruzione"

23 Luglio 2014 - Il Sole 24 Ore

"Nelle polizze assicurative identificato il beneficiario"

11 Luglio 2014 - Il Sole 24 Ore

"L'obbligo di Pos non elimina l'adeguata verifica"

23 Aprile 2014 - Il Sole 24 Ore

"Per i mediatori creditizi audit e verifiche annuali"

12 Aprile 2014 - Il Sole 24 Ore

"In prima linea anche i collaboratori"

02 Aprile 2014 - Il Sole 24 Ore

"I versamenti in contanti sotto stretta sorveglianza"

24 Marzo 2014 - La Voce Sociale

"Serve un Testo Unico sull'antiriciclaggio"

20 Marzo 2014 - Il Sole 24 Ore

"Controllo in tempi stretti su chi non collabora"

11 Marzo 2014 - Il Sole 24 Ore

"Antiriciclaggio, astensione "doc""

27 Febbraio 2014 - La Voce Sociale

"Giochi d'azzardo online, servono norme omogenee"

25 Febbraio 2014 - Il Sole 24 Ore

"Per i revisori test "adeguata verifica""

14 Febbraio 2014 - Il Sole 24 Ore

"Affitto in contanti sotto i mille euro"

05 Febbraio 2014 - Milano Finanza

"La camera riscrive la riforma RcAuto"

02 Febbraio 2014 - Il Sole 24 Ore

"Rientro capitali con test antiriciclaggio"

03 Dicembre 2013 - Il Sole 24 Ore

"Per l'antiriciclaggio nei trust sotto esame i titolari effettivi"

15 Novembre 2013 - Consumatori&Compagnie

"La criticità del regolamento"

15 Novembre 2013 - Il Sole 24 Ore

"La circolare "supera" la legge e il sistema va in corto circuito"

14 Novembre 2013 - Il Sole 24 Ore

"Al top delle irregolarità frodi Iva ed esterovestizioni"

12 Novembre 2013 - Il Sole 24 Ore

"In crescita le "spie" antiriciclaggio"

07 Ottobre 2013 - Il Sole 24 Ore Plus 24

"Quei money transfer senza tetto né legge"

03 Ottobre 2013 - Milano Finanza

"Tre nodi nel decreto d'urgenza RcAuto"

25 Agosto 2013 - Il Sole 24 Ore

"Il Vaticano riordina i poteri di controllo"

24 Agosto 2013 - Il Sole 24 Ore

"Attività antiriciclaggio anche in Agenzia"

10 Agosto 2013 - Il Corriere della Sera

"Un italiano su 4 dai "Compro Oro", aumentano i sequestri"

07 Agosto 2013 - Il Sole 24 Ore

"Nel mirino i conti chiusi d'ufficio"

24 Luglio 2013 - Il Sole 24 Ore

"Fiduciarie nella rete antiriciclaggio"

23 Luglio 2013 - Il Fatto Quotidiano

"Mancata cattura Provenzano, il fatto non costituisce reato"

19 Luglio 2013 - Il Sole 24 Ore

"Depositanti garantiti fino a 100mila euro"

03 Giugno 2013 - Il Fatto Quotidiano

"Caro Saviano, contro il riciclaggio abbiamo un punto di partenza"

22 Maggio 2013 - Libera Informazione

"Compro oro: cercasi legge"

21 Maggio 2013 - Agimeg

"Settore dei giochi a rischio, ma ce ne sono altri più esposti"

11 Maggio 2013 - Il Sole 24 Ore

"Libretti a rischio ammortamento"

26 Aprile 2013 - Il Sole 24 Ore

"La banca non residente tenuta all'antiriciclaggio"

22 Aprile 2013 - Il Fatto Quotidiano

"L'antimafia e i ragazzi liberi"

14 Aprile 2013 - Il Sole 24 Ore

"Conti correnti, contratti in bilico"

12 Aprile 2013 - Il Corriere di Como

"La via dell'oro porta alle cosche. Resta aperta anche la pista Svizzera"

12 Aprile 2013 - Il Sole 24 Ore

"Antiriciclaggio, controlli più stringenti"

09 Aprile 2013 - Linkiesta.it

"Per lavare il denaro niente è meglio di una sala slot"

29 Marzo 2013 - Il Sole 24 Ore

"I dati di conti e depositi aiutano l'antiriciclaggio"

22 Marzo 2013 - La Repubblica

"Il boom del compro oro, dall'anello ai denti - Rischio riciclaggio ora serve un albo"

07 Dicembre 2011 - Il Sole 24 Ore

"Contrasto al cash più serrato: i pagamenti e l'uso del contant, cosa cambierà dal 2012"

17 Febbraio 2010 - Il Sole 24 Ore

"L'antiriciclaggio stringe le maglie"

02 Febbraio 2010 - Il Sole 24 Ore

"Maggiori controlli antiriciclaggio su banche e clienti"

20 Gennaio 2010 - Confcommercio

"L'evoluzione del fenomeno criminale in Italia"

01 Ottobre 2009 - Il Sole 24 Ore

"Stop alle segnalazioni antiriciclaggio per gli illeciti tributari e societari" 

Intervista a Ferdinando Santagata - Segretario Generale AIRA su Corso di Alta Specializzazione in Compliance Antiriciclaggio

27 Febbraio 2009 - Panorama

"I paradisi fiscali"

01 Novembre 2008 - Compliancenet

"MiFID - la mia banca mi spiega cos'è - prefazione, presentazione ed indice del volume"

27 Settembre 2008 - Il Sole 24 Ore

"Riciclaggio. L'economia prepara le correzioni"

25 Settembre 2008 - Panorama

"Programma - Immigrazione e terrorismo - il parere del Presidente dell'AIRA"

02 Settembre 2008 - Il Sole 24 Ore

"Per i fondi sovrani l'incognita del riciclaggio"

01 Settembre 2008 - Il Sole 24 Ore

"Antiriciclaggio più responsabilità alle imprese"

29 Agosto 2008 - Il Sole 24 Ore

"GDF, dall'antiriciclaggio nessun verbale fiscale"

20 Agosto 2008 - Il Sole 24 Ore

"Riciclaggio, pronta la white list dei Paesi Extracomunitari"

14 Giugno 2008 - Il Sole 24 Ore

"L'antiriciclaggio vigila sui dividendi"

13 Giugno 2008 - Il Sole 24 Ore

"Per l'antiriciclaggio la banca pesa le collegate"

 

   Sentenze 

Sentenza n. 25191 - Corte di Cassazione