È stato pubblicato il nuovo numero di "Antiriciclaggio News", la newsletter mensile di AIRA diretta dal professor Ranieri Razzante.

La newsletter è inviata per posta elettronica agli associati. È possibile richiederne una copia mandando una email a segreteria@airant.it

Di seguito l’indice completo degli articoli e l’editoriale del presidente di AIRA.

Indice degli articoli di Antiriciclaggio News n. 6 - aprile 2009

• Corso di Alta Formazione AIRA, di Mirko Barbetti
• Gli aspetti valutari del rapporto tra San Marino e l’Italia, di Piercarlo Felice
• Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; chiarimenti in ordine ad atto notarile in cui compare una società fiduciaria
• FAQ - Frequently Asked Questions
• Riciclaggio: criminali insospettabili e "moneta cattiva", di Mirko Barbetti
• Valutazione positiva del sistema italiano contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo (AML/CFT), di Mirko Barbetti
• Berna vuole cooperare ampliando l’euroritenuta. Intervista a Micheline Calmy-Rey, di Lino Terlizzi (tratto dal «Sole 24 Ore» del 22 marzo 2009)
• Lotta al federalismo criminale, di Mirko Barbetti
• Più reati-presupposto nel contrasto al riciclaggio, di Luigi Domenico Cerqua, Presidente Corte d’Assise – Tribunale di Milano
• (tratto dal «Sole 24 Ore» del 1° aprile 2009)
• Commento a Cass. Pen. n. 1025 del 13/1/2009, di Domenico de Palma
• Banca dati a San Marino per l’antiriciclaggio, di Ranieri Razzante (tratto dal «Sole 24 Ore» del 5 aprile 2009)

Editoriale

Cari Amici,
dovrei come sempre riassumere in questo saluto quali sono le tematiche di maggior rilievo affrontate in questo numero del nostro periodico.
Questa volta credo di avere, senza indulgere a quella retorica che, com’è noto, non sono bravo a fare, ben due motivi per lasciare che i tecnicismi si facciano prendere la mano da questioni maggiormente rilevanti per tutti noi, a livello personale.
Innanzitutto, un ricordo seriamente partecipe delle vittime dirette ed indirette del terremoto in Abruzzo. Credo di interpretare il Vostro pensiero nel destinare qualche soldino di AIRA alle attività che la Protezione Civile (non dimentichiamolo, tra le migliori del mondo!) sta effettuando in quelle zone.
È chiaro che non dobbiamo sottacere, visto che in qualche modo ci occupiamo di “reati”, che qualcuno ha commesso delitti che, se acclarati, potrebbero portare anche all’individuazione di fatti di riciclaggio o malavitosi. Ne auspichiamo quanto prima l’effettiva sanzione, rendendoci disponibili con la nostra esperienza alle eventuali indagini.
La tristezza di questa pagina diventa, se possibile, più forte quando mi vedo costretto a comunicarVi che il 15 di questo mese si è spento il nostro caro Amico Renzo Antonini, membro del Comitato scientifico di AIRA, Direttore Ufficio Centrale Antifrode Mezzi di Pagamento del MEF.
Una malattia brutta e improvvisa ci ha tolto prematuramente una persona di grande spessore umano e di elevata professionalità.
Alla famiglia l’affetto, che non è parola al vento.
Ranieri Razzante