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Antiriciclaggio News – disponibile il numero 9 della newsletter per gli associati AIRA

 antiriciclaggio news n. 9

 

È stato pubblicato il nuovo numero di "Antiriciclaggio News", la newsletter mensile di AIRA diretta dal professor Ranieri Razzante.

 

La newsletter è inviata per posta elettronica agli associati. È possibile richiederne una copia mandando una email a segreteria@airant.it

 

Di seguito l’indice completo degli articoli e l’editoriale del presidente di AIRA.

 

Indice degli articoli di Antiriciclaggio News n. 9 - luglio/agosto 2009

  • Un anno con AIRA di Ferdinando Santagata
  • Il Disegno di Legge "Centaro" di Ranieri Razzante
  • Mafia, estorsione, usura: penalisti critici sul ddl Centaro di Mauro W. Giannini (tratto da osservatoriosullalegalita.org, 7 maggio 2009)
  • FAQ - Frequently Asked Questions
  • Come cambieranno le regole della finanza di Rony Hamaui (tratto da lavoce.info, 22 maggio 2009)
  • Il riciclaggio di denaro sporco nel mondo del calcio di Stefano Pazienza (studio legale Arena)
  • Il fiume giallo. Viaggio dentro i flussi di denaro di Mirko Barbetti
  • A due mesi dal terremoto in Abruzzo è allarme per la legalità di Pietro Orsatti (tratto da «Terra», 8 giugno 2009)
  • Segnalazioni di operazioni sospette e responsabilità da reato: il caso Arner Bank di Mirko Barbetti
  • «Crisi e corruzione mali del Paese». L’allarme della Corte dei Conti nella requisitoria del Procuratore generale  (tratto da repubblica.it. 25 giugno 2009)
  • Gerarchia delle fonti e interpretazione dell’art. 49, comma 14, D.lgs 231/07 di Domenico de Palma
  • Costa Nostra di Mirko Barbetti

Editoriale

Cari Amici,

nel numero congiunto luglio-agosto poniamo l’attenzione su alcuni temi che a nostro avviso meritano un approfondimento: dal Rapporto del GAFI sui metodi di riciclaggio del denaro nel mondo del calcio a un’analisi dei costanti flussi di denaro costituiti dalle rimesse provenienti da e per l’Italia; dalle relazioni della mafia in Spagna agli odierni metodi di frodi creditizie, passando per un’analisi della gerarchia delle fonti e l’interpretazione di alcune disposizioni del decreto 231/2007.

Vi segnaliamo inoltre due interventi normativi che ci riguardano da vicino: il primo (in ordine di tempo) è l’approvazione, da parte del Senato, del disegno di legge cd. “Centaro”, di modifica della normativa sul reato di usura; il secondo, e più recente, riguarda l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di decreto legislativo recante le modifiche al decreto 231/2007 in tema di antiriciclaggio, che avremo modo di approfondire nei prossimi numeri.

Colgo l’occasione per augurare a tutti i soci AIRA buone vacanze, con la speranza di rincontrarci sempre più numerosi. Auguri e arrivederci al numero di settembre!

Ranieri Razzante

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