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Antiriciclaggio News – disponibile il numero 8 della newsletter per gli associati AIRA

antiriciclaggio news n. 8

 

 

È stato pubblicato il nuovo numero di "Antiriciclaggio News", la newsletter mensile di AIRA diretta dal professor Ranieri Razzante.

 

La newsletter è inviata per posta elettronica agli associati. È possibile richiederne una copia mandando una email a segreteria@airant.it

Di seguito l’indice completo degli articoli e l’editoriale del presidente di AIRA.

 

  

Indice degli articoli di Antiriciclaggio News n. 8 - giugno 2009

(gli articoli sono accessibili solo agli associati ed agli iscritti alla newsletter)

Editoriale

Cari Amici,
in questo numero appunteremo la nostra attenzione su alcuni reali accadimenti.
Innanzitutto la vicenda di San Marino, che lo scorso mese ha ottenuto ampia visibilità sulla stampa nazionale e che, ancora una volta, ha messo in evidenza il problema della definizione dei confini del riciclaggio di denaro.
Ad essa sarà dedicato ampio spazio di approfondimento, per tentare di comprendere davvero la dinamica di quanto riportato dalla stampa.
Ampio rilievo è dedicato anche al documento in consultazione della Banca d’Italia in tema di Archivio Unico Informatico e al testo normativo di modifica del decreto antiterrorismo.
Merita un approfondimento, poi, il tema dell’usura, con la pubblicazione del rapporto sul reato di usura in Italia da parte dell’associazione SOS Impresa.
Debbo ancora fare un richiamo a chi ha preso l’impegno delle commissioni AIRA. A breve vi sarà un incontro tra i coordinatori, con lo scopo di stendere bozze che loro stessi invieranno agli iscritti per ulteriori osservazioni.
Vi prego di collaborare attivamente.
Vi segnaliamo infine i prossimi eventi in cui sarà impegnata AIRA nel mese di luglio.
Un caro saluto.

Ranieri Razzante

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