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7 Giugno 2017 Bank for International Settlements “Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism: revisions to correspondent banking annex”

Il Comitato di Basilea sulla Supervisione bancaria ha ultimato la revisione all'Allegato sul correspondent banking. Queste revisioni sono incluse in una nuova versione delle linee guida sulla gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, pubblicate nel mese di gennaio 2014 e revisionate per la prima volta nel febbraio 2016.

 

Fonte: Bank for International Settlements

 

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