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6 Luglio 2017: Antiriciclaggio: chiarimenti del MEF

In data 6 Luglio 2017 è stata  pubblicata la Circolare del MEF con oggetto “Circolare recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante disposizioni per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV direttiva antiriciclaggio)

Fonte: MEF – Dipartimento del Tesoro

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