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5 ottobre 2017 Dipartimento del Tesoro Relazione sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Pubblicata la Relazione sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo elaborata annualmente dal Dipartimento del Tesoro e approvata dal Comitato di sicurezza finanziaria (CSF). 

 
La Relazione contiene una valutazione delle politiche e delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo svolta nel 2016 da istituzioni pubbliche e da soggetti privati.
 
Fonte: Dipartimento del Tesoro