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31 Marzo e 12 Aprile 2016 ACAMS: Pubblicati articoli sulla vicenda della“Russian Laundromat”

Acams ha pubblicato due articoli sulla vicenda della “Russian Laundromat”in cui è citato il nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante dai titoli: “‘Russian Laundromat’ Scheme Frequently Involved Italian Banks e “China Top Destination for ‘Russian Laundromat’ Funds, Raising AML Concerns”

Fonte: Acams

AllegatoDimensione
moneylaundering.com ‘Russian Laundromat’ Scheme Frequently Involved Italian Banks.pdf117.53 KB
moneylaundering.com China Top Destination for ‘Russian Laundromat’ Funds, Raising AML Concerns.pdf129.98 KB