Home

31 Luglio 2012: Comunicato stampa "Nuova operazione congiunta Guardia di Finanza-Agenzia delle Entrate su banche e intermediari"

“Nuova operazione congiunta Guardia di Finanza-Agenzia delle Entrate su banche e intermediari”

Comunicato stampa congiunto Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, 31 Luglio 2012
In queste ore, militari della Guardia di Finanza e funzionari dell’Agenzia delle Entrate stanno verificando il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione dei rapporti intrattenuti con i clienti e delle operazioni svolte al di fuori dei rapporti continuativi, secondo quanto previsto dalla legge n. 248/2006 e dal decreto legislativo n. 231/2007. La partita dei controlli sul corretto adempimento degli obblighi di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari, iniziata nell’ottobre 2009 con una prima operazione congiunta in 76 filiali di banche svizzere o con sedi nei pressi di San Marino, mette al centro un altro gruppo di soggetti.
AllegatoDimensione
Comunicato_stampa.pdf160.02 KB