Skip to main content

30 Gennaio 2018 MONEYVAL pubblica un rapporto sull’Ucraina

L’organo del Consiglio d’Europa contro il riciclaggio di capitali (MONEYVAL) ha pubblicato oggi, in data 30 Gennaio 2018, un nuovo rapporto nel quale ha riconosciuto che vi è forte impegno politico in Ucraina a prevenire e combattere il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (RC/FT) e che le misure intraprese hanno già avuto un effetto positivo. Tuttavia, sono necessarie nuove disposizioni legali per rendere più dissuasive le sanzioni per tali infrazioni, occorrono ulteriori risorse e i casi di alto livello devono essere più attivamente sottoposti a indagini e perseguiti (vedere anche il riepilogo del rapporto).

Fonte: Consiglio d’Europa 

Leggi il rapporto