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23 Febbraio 2016 Pubblicata Guida FAFT-GAFI sul risk-based approach per prestatori di servizi di trasferimento di denaro o valori

Il 23 febbraio scorso il GAFI (Financial Action Task Force - FAFT) ha pubblicato una guida, dal valore non vincolante, sull’utilizzo, nell’ambito del sistema finanziario internazionale, del c.d. approccio basato sul rischio per i soggetti che forniscono servizi di trasferimento di denaro o valori (“MVTS”) (“Guidance for a Risk-Based Approach for Money or Value Transfer Services”). 

 

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