Skip to main content

20 Febbraio 2017: le ESAs avvertono sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che colpiscono il settore finanziario dell'UE

Le tre autorità di vigilanza europea (EBA, EIOPA ed ESMA - ESAs) hanno pubblicato in data 20 febbraio 2017 un parere congiunto indirizzato alla Commissione europea sui rischi di riciclaggio di denaro (ML) e di finanziamento del terrorismo (TF) che interessano il settore finanziario dell'Unione europea. Il presente parere contribuirà al lavoro di valutazione del rischio da parte della Commissione europea. In particolare, l'opinion evidenzia i problemi da parte delle imprese nella valutazione e gestione del rischio di ML/FT cui sono esposte.  Il parere evidenzia anche le difficoltà connesse con la mancanza di accesso tempestivo a informazioni segrete che potrebbero aiutare le aziende a identificare e prevenire il finanziamento del terrorismo. 

Fonte: EBA