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14 Febbraio 2019 IVASS Pubblica: Regolamento n.44 IVASS del 12 febbraio 2019

In data 14 Febbraio l’IVASS ha pubblicato sul proprio sito il “Regolamento n. 44 IVASS del 12 febbraio 2019”

Il Regolamento n. 44 reca le disposizioni, attuative del d. lgs. 21/11/2017 n. 231 modificato dal d. lgs. 25/05/2017 n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela, e tiene conto degli Orientamenti congiunti delle Autorità Europee di Vigilanza sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori da considerare nel valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali