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12 Giugno 2019 MEF - Dipartimento del Tesoro: Online l'Aggiornamento dell'Analisi sul Rischio Riciclaggio in Italia curata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)

E’ stata pubblicata a cura del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) la Sintesi dell’analisi dei rischi nazionali di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 2018.

Il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) elabora l’analisi dei rischi nazionali di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel quadro delle competenze previste dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 231/2007, riformato ad opera del decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017.
Il modello effettua un’analisi settoriale per ciascuna categoria di destinatari della disciplina antiriciclaggio: intermediari finanziari, professionisti e operatori non finanziari.
L’analisi è stata sviluppata sulla base della metodologia già adottata nel 2014 e di seguito sintetizzata:
  • valutazione del rischio inerente di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attra-verso l’individuazione delle minacce e delle criticità del sistema economico-sociale;
  • valutazione dell’efficacia del regime AML/CFT nelle fasi preventiva, investigativa e re-pressiva
 
Fonte: MEF – Dipartimento del Tesoro