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11 Dicembre 2019: IVASS pubblica il “Documento di consultazione n. 4/2019”

In data odierna l’IVASS pubblica sul proprio sito in pubblica consultazione lo schema di Provvedimento sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio e di modifica al Regolamento in tema di organizzazione, procedure e controlli interni e adeguata verifica della clientela.

Il presente documento contiene lo schema di Provvedimento recante i requisiti dimensionali e organizzativi per l’individuazione delle sedi secondarie in Italia e degli intermediari assicurativi, tenuti all’istituzione della funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nonché per l’individuazione delle imprese stabilite senza succursale tenute alla nomina del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette. Lo schema di Provvedimento modifica inoltre il Regolamento IVASS n. 44/2019 introducendo la metodologia per condurre l’autovalutazione del rischio di riciclaggio
Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno essere inviate all’IVASS, entro il 25 gennaio 2020
Fonte: Ivass