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Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale evoluta e moderna, volta ad accrescere anche il valore dell’organizzazione in cui si lavora.

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9 Novembre 2016 : nuova Edizione del Corso* “IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI”

Nella giornata del 9 Novembre 2016 prenderà  il via a Milano il percorso formativo valido per l’ottenimento della Certificazione delle Competenze Antiriciclaggio di AIRA – AML 1 Responsabile Funzione Antiriciclaggio.

23 Settembre 2016 Catania, il Presidente di AIRA interverrà a: “La tutela del rischio come presupposto per la creazione di valore”

Il 23 Settembre 2016 a Catania, presso E.TI.S. Spa Zona Industriale VIII Strada n. 29, si terrà il Convegno promosso da ANDAF Sicilia  " La tutela del rischio come presupposto per la creazione di valore”. Interverrà al Convegno, in qualità di relatore, il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri  Razzante.

Milano, 21 Settembre 2016 il Presidente di AIRA interverrà a: “Tavoli di Lavoro 231”

Il 21 Settembre 2016 a Milano, presso l’Hotel Michelangelo di Milano in via Scarlatti, 33 si terrà l'incontro " Tavoli di Lavoro 231”. 

20 Settembre 2016 Intervento di Carmelo Barbagallo Bankit “Banche e Vigilanza in Europa: il quadro attuale e le prossime sfide”

Il Capo del Dipartimento di Vigilanza bancaria e finanziaria Carmelo Barbagallo è intervenuto oggi a Roma sul tema “Banche e Vigilanza in Europa: il quadro attuale e le prossime sfide”, al III° Forum Fisac CGIL Nazionale.

20 Settembre 2016 pubblicato in GU dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2016/1675, che integra la Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche.

Oggi è stato reso pubblico in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 settembre 2016 il Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche.

01 Settembre 2016 Pubblicata in GU - Serie Generale n. 204 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015

Ieri sera è stata Pubblicata in GU - Serie Generale n. 204 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015.

Rassegna Stampa Quotidiana di AIRA

Si informano i Soci che è disponibile la rassegna stampa del 27 Settembre 2016.

30 Agosto 2016 Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Piano Nazionale Anticorruzione 2016

E’ stato pubblicato in GU (Supplemento Ordinario n. 35 alla Gazzetta ufficiale n. 197 del 24 agosto 2016)  il “Piano Nazionale Anticorruzione 2016”.

11 Agosto 2016 Opinion dell’EBA sull’applicabilità della Direttiva antiriciclaggio alle piattaforme di scambio di valute virtuali

Lo scorso 11 Agosto è stata pubblicata sul sito dell’EBA (European Banking Authority”) una opinion sulla proposta di Direttiva della Commissione Europea [COM (2016) 450] del 5 luglio 2016

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