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Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale evoluta e moderna, volta ad accrescere anche il valore dell’organizzazione in cui si lavora.

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17 Maggio 2019 Roma, Convegno "Comprendere il terrorismo”

Domani 17 Maggio 2019 a Roma, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati alle ore 14.30, si terrà il Convegno “Comprendere il terrorismo. Spunti interpretativi e metodologie di contrasto” organizzato da C.R.S.T. (Centro Ricerca Sicurezza e Terrorismo). Interverrà in qualità di relatore il nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante.

16 Maggio 2019 Ivass pubblica il “Provvedimento n. 86 del 14 maggio 2019”

Ieri sera Ivass ha pubblicato il “Provvedimento n. 86 del 14 maggio 2019”.  

Modifiche ai Regolamenti IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013 e n. 39 del 2 agosto 2018, concernenti rispettivamente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e le disposizioni attuative di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 conseguente all'attuazione nazionale della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD)  

14 Maggio 2019 GU Unione Europea pubblica Regolamento che integra la direttiva (UE) 2015/849 (mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi)

Oggi è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditiz

Rassegna Stampa Quotidiana di AIRA

Si informano i Soci che è disponibile la rassegna stampa del 17 Maggio 2019.

Convegno AIRA Milano 8 Maggio 2019 " LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO PER LE IMPRESE ASSICURATIVE - REGOLAMENTO IVASS N. 44/2019"

 L’ 8 Maggio 2019 a Milano – Spazio Chiossetto, Via Chiossetto 20 (Sala Sforza) si terrà l'incontro di AIRA: 

 
LE NUOVE REGOLE
ANTIRICICLAGGIO PER LE
IMPRESE ASSICURATIVE -
REGOLAMENTO IVASS N. 44/2019
 
8 Maggio 2019
Spazio Chiossetto – Sala Sforza
Via Chiossetto, 20

29 Aprile 2019: Pubblicato sul sito dell’UIF i Quaderni dell'antiriciclaggio – Analisi e studi “L'impatto delle ispezioni antiriciclaggio sulle segnalazioni di operazioni sospette delle banche: analisi empirica del caso italiano”

L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato ha pubblicato uno studio sull’impatto delle ispezioni antiriciclaggio sull’attività di segnalazione di operazioni sospette da parte delle banche.

23 Aprile 2019 Banca d’Italia Disposizioni in materia di ricircolo del contante e antiriciclaggio

Banca d’Italia con Provvedimento pubblicato in data 24 Aprile ha fornito le "Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco" e modifiche alle "Disposizioni per l’attività di gestione del contante".

18 Aprile 2019 Agecontrol, Razzante nuovo Presidente Organismo Vigilanza

Il Prof Ranieri Razzante è il nuovo Presidente dell'organismo di Vigilanza di Agecontrol, la società di Agea e del Mipaaft che opera i controlli sull'erogazione di contributi e provvidenze nel comparto agricolo. Avvocato e Dottore commercialista, è considerato tra i massimi esperti in materia di legislazione antimafia e anticorruzione. Insegna Legislazione Antiriciclaggio nell'Università di Bologna e presso gli Istituti di istruzione delle Forze dell'Ordine.

17 Aprile 2019 Presentazione ReaCT - Osservatorio sulla Radicalizzazione e il Contrasto al Terrorismo

Nasce l'Osservatorio sulla Radicalizzazione e il Contrasto al Terrorismo, ReaCT, che sarà presentato mercoledì 17 aprile, alle 09.30, a Roma, presso la Camera dei Deputati.

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