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30 Agosto 2016 Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Piano Nazionale Anticorruzione 2016

E’ stato pubblicato in GU (Supplemento Ordinario n. 35 alla Gazzetta ufficiale n. 197 del 24 agosto 2016)  il “Piano Nazionale Anticorruzione 2016”.

1 Agosto 2016 Comunicato Stampa UIF – “SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 7, LETTERA B) DEL D.LGS. 231/2007 – OPERATIVITÀ OVER THE COUNTER CON SOCIETÀ ESTERE DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE”

Due giorni fa la UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ha pubblicato il comunicato stampa riguardante gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’Art. 6, comma 7, lettera B) del D.Lgs. 231/2007 – Operatività Over the counter con Società estere di intermediazione mobiliare.

28 Luglio 2016 Il Senato approva definitivamente la Legge di delegazione 2015

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015

Fonte: Senato

Rassegna Stampa Quotidiana di AIRA

Si informano i Soci che è disponibile la rassegna stampa del 30 Agosto 2016.

28 Luglio 2016 Relazione DIA - Direzione Investigazione Antimafia - sui risultati del 2° semestre 2015

In data odierna sul sito del Ministero dell’Interno – Direzione Investigativa Antimafia – è stata resa pubblica la relazione al Parlamento sull’attività ed i risultati del 2° semestre 2015.

26 Luglio 2016 Accordo di Cooperazione tra la Banca d’Italia e l’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) della Santa Sede

Con Comunicato Stampa del 26 Luglio 2016 la Banca d’Italia ha reso noto che è stato concluso un accordo di cooperazione di vigilanza finanziaria con l’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) della Santa Sede.

Fonte: Banca d’Italia

22 Luglio 2016 Fabriano, presentazione del volume "Corruzione, Riciclaggio e Mafia: la prevenzione e la repressione nel nostro ordinamento giuridico”

Il 22 Luglio 2016 a Fabriano, presso l’Oratorio della Carità in Via Cesare Battisti alle ore 17.30 si terrà la presentazione del volume "Corruzione, Riciclaggio e Mafia: la prevenzione e la repressione nel nostro ordinamento giuridico" a cura del nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante. 

14 luglio 2016 Commissione Europea adottato elenco di paesi terzi che presentano carenze strategiche nei loro sistemi Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo

In data 14 luglio 2016 la Commissione europea ha formalmente adottato un elenco di paesi terzi che presentano carenze strategiche nei loro sistemi Antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT). Le Banche saranno tenute ad effettuare controlli supplementari ("misure di due diligence rafforzata") sui flussi finanziari da e verso questi 11 paesi.

7 Luglio 2016 Pubblicato Rapporto sull’attività 2015 dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia

Oggi Il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), Claudio Clemente, ha presentato il Rapporto annuale sull’attività svolta nel 2015. 

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