I vantaggi di essere socio AIRA

Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale evoluta e moderna, volta ad accrescere anche il valore dell’organizzazione in cui si lavora.

Statuto AIRA  Scheda e specifiche di adesione 2013  email segreteria

Riciclaggio di valuta e traffico d'oro - Comunicato AIRA

 AIRA e il Suo Presidente, Prov. Avv. Ranieri Razzante (già Cons. Commissione Parlamentare Antimafia) alla luce della brillante operazione del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della GDF, intendono esprimere allo stesso tempo gratitudine e preoccupazione per la degenerazione che il commercio di oro sta denotando da ormai lunghi mesi e che testimonia ancora una volta la necessità di un intervento tempestivo da parte delle Istituzioni attraverso l'emanazione di una normativa adeguata all'emergenza.

CONVEGNO AIRA_ANOPO Roma, 22 maggio 2013 - "COMPRO ORO, FINANZA E LEGALITA' "

Gentili Soci ed Amici, l’AIRA Vi informa che il 22 Maggio 2013 a ROMA c/o l'Aula Magna dell'Università degli Studi G. Marconi - Via Plinio, 44 (zona Cassazione) si terrà il Convegno:

COMPRO ORO, FINANZA E LEGALITA'

CONVEGNO AIRA Milano, 4 GIUGNO 2013 - “ANAGRAFE FISCALE E CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO: L’IMPATTO SULLE STRUTTURE DEGLI INTERMEDIARI”.

Gentili Soci ed amici, l’AIRA Vi informa che il 4 Giugno 2013 a Milano c/o Banca Popolare di Milano (Sala Conferenze Centro Servizi) – Milano, Via Massaua 6 si terrà il Convegno: “ANAGRAFE FISCALE E CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO: L’IMPATTO SULLE STRUTTURE DEGLI INTERMEDIARI”.

Seminario del Comitato Scientifico della FBV - “Contrasto al riciclaggio e cooperazione internazionale: ipotesi normative e di regolamentazione” – 27 Maggio 2013

Il 27 maggio 2013 presso la Sala Colonne dell'Università LUISS Guido Carli di Roma, Viale Pola 12, il nostro Presidente, Prof. Avv.

Il Sole 24 Ore, 11 Maggio 2013: “Libretti a rischio ammortamento”

Il giorno 11 Maggio 2013, Il Sole 24 Ore ha pubblicato l'articolo del Nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante dal titolo: “Libretti a rischio ammortamento”.

Rassegna Stampa del 17 Maggio 2013

Si informano i Soci che è disponibile la Rassegna Stampa del giorno 17 Maggio 2013.

24 MAGGIO 2013 - FORUM ANTIRICICLAGGIO - II Edizione - Professionisti ed Intermediari: Indagini e controlli DIA, GDF, UIF - Attualità e prospettive -

Il 24 maggio 2013 presso l'Aula Magna della Questura di Pavia si terrà la II Edizione del Forum antiriciclaggio. Il Forum antiriciclaggio 2013 sarà focalizzato sulle attività di controllo della Direzione Investigativa Antimafia (DIA), della Guardia di Finanza e dell'Unità di Informazione Finanziaria e sui collegamenti anche informatici banche/professionisti/imprese, con esposizione di case study. Interverrà il nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante.

Il Sole 24 Ore, 26 Aprile 2013: “La banca non residente tenuta all'antiriciclaggio”

Il giorno 26 Aprile 2013, Il Sole 24 Ore ha pubblicato l'articolo del Nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante sull'obbligo di segnalazione allo Stato ospitante delle banche estere dal titolo: “La banca non residente tenuta all'antiriciclaggio”

AIRA contro la violenza, in ogni sua forma

Di seguito il messaggio del Presidente di AIRA, Ranieri Razzante, sui fatti dei giorni scorsi in cui ha perso la vita un appuntato dei Carabinieri in Sicilia e l'attentato di Palazzo Chigi.

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