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Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale evoluta e moderna, volta ad accrescere anche il valore dell’organizzazione in cui si lavora.

Statuto AIRA  Scheda e specifiche di adesione 2018  email segreteria

3 Luglio 2018: nuova edizione del corso “Le segnalazioni di operazioni sospette nel quadro degli obblighi AML/CFT"

Nella giornata del 3 Luglio 2018 prenderà  il via a Milano il percorso formativo valido per l’ottenimento della Certificazione delle Competenze Antiriciclaggio di AIRA – AML 2 Delegato alla segnalazione di operazioni sospette. 

30 Maggio 2018: nuova edizione del corso “Il ruolo della funzione antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT alla luce del D.Lgs 90 di attuazione della IV Direttiva”

Nella giornata del 30 Maggio 2018 prenderà  il via a Milano il percorso formativo valido per l’ottenimento della Certificazione delle Competenze Antiriciclaggio di AIRA – AML 1 Responsabile Funzione Antiriciclaggio. 

16 maggio 2018 - Approvato il decreto sull’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni antiriciclaggio

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il decreto di attuazione della Direttiva (UE) 2016/2258 recante modifica alla Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, al fine di garantire una cooperazione amministrativa efficiente tra gli Stati membri.

10 Maggio 2018 Intervento del Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, Dott. Fabio Panetta

Giovedì 10 maggio u.s. il dott. Fabio Panetta, Vicedirettore Generale della Banca d’Italia, è intervenuto al seminario di aggiornamento professionale organizzato presso la Camera dei Deputati su “Il sistema bancario italiano nel quadro dell’Unione bancaria europea”.

7 Maggio 2018: Protocollo d’intesa tra la DNA e la UIF

In data  7 maggio 2018, è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa volto a disciplinare le modalità di attuazione della collaborazione tra l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo prevista dalla nuova normativa antiriciclaggio (art. 8 del d.lgs. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. 90 del 2017).

Fonte: UIF 

27 Aprile 2018 L’AIF, Autorità di Informazione Finanziaria, ha reso pubblico il “Rapporto 2017”

È stato pubblicato il “Rapporto 2017” da parte dell’AIF, Istituzione competente della Santa Sede/Stato della Città del Vaticano per la vigilanza e l’informazione finanziaria per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Rassegna Stampa Quotidiana di AIRA

Si informano i Soci che è disponibile la rassegna stampa del 19, 20 e 21 Maggio 2018.

16 Aprile 2018 Convegno patrocinato da AIRA " Strumenti concreti di prevenzione alla corruzione UNI ISO 37001:2016”

AIRA ha concesso il Patrocinio per il Convegno che si terrà il 16 Aprile 2018 a Torino presso la Scuola Allievi Carabinieri “Cernaia”, dal titolo Strumenti concreti di prevenzione alla corruzione UNI ISO 37001:2016”. Interverrà in qualità di relatore il nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante.

13 Aprile 2018 Bankit pubblica in consultazione i documenti “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela” e “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio”

Questa mattina Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito i seguenti documenti per la consultazione: 

“Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela”. 

“Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio”

 

Osservazioni commenti e proposte potranno essere trasmessi all' Autorità di Vigilanza entro 60 giorni 

Le disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1 gennaio 2019

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