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Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale evoluta e moderna, volta ad accrescere anche il valore dell’organizzazione in cui si lavora.

Statuto AIRA  Scheda e specifiche di adesione 2019  email segreteria

Sospensione servizi per Festività Natalizie

Si informano i Soci che i servizi di Rassegna Stampa quotidiana e Circolari periodiche si interromperanno per le prossime festività da venerdì 28 dicembre e riprenderà regolarmente da giovedì 4 gennaio 2019

Chiusura uffici il 24/12/2018

Si informano i Soci che gli uffici della Segreteria di AIRA rimarranno chiusi nella giornata del 24 dicembre 2018

17 Dicembre 2018 Bankit pubblica in consultazione i documenti “Disposizioni in materia di ricircolo del contante e antiriciclaggio”

Questa mattina Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito i seguenti documenti per la consultazione: "Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco" e modifiche alle "Disposizioni per l’attività di gestione del contante". 

La consultazione rimarrà aperta fino al 18 febbraio 2019
 

5 Dicembre 2018 Roma, il Presidente di AIRA interverrà a: "Blockchain: tra opportunità e timori"

Il 5 Dicembre 2018, presso l'Aula Magna della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, situata in Roma a Piazza di Priscilla n. 6, si terrà il Convegno "Blockchain: tra opportunità e timori” organizzato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza e dall'Accademia del Notariato. Interverrà all’evento, in qualità di relatore, il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri  Razzante.

12 Novembre 2018 pubblicato Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sui controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione

In data 12 Novembre è stato pubblicato  in GU della Direttiva UE 2018/1672 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005.

12 Novembre 2018 pubblicata DIRETTIVA (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

È di oggi la pubblicazione in GU della Direttiva UE 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

Rassegna Stampa Quotidiana di AIRA

Si informano i Soci che è disponibile la rassegna stampa del 18 Dicembre 2018.

2 Ottobre 2018 Normativa secondaria emanata da IVASS - Lettere al mercato dispositive

 IVASS, con lettere al mercato del 2 ottobre 2018, richiede alle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio Economico Europeo che operano in Italia nei rami “Vita” in regime di libera prestazione di servizi

2 Ottobre 2018: la Commissione europea ha inserito il Pakistan nella lista dei Paesi Terzi ad alto rischio

Con Regolamento Delegato (UE) 2018/1467 del 27 luglio 2018 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione europea ha aggiunto il Pakistan nella lista dei Paesi Terzi ad alto rischio i cui regimi AML/CFT presentano carenze strategiche.

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