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Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale evoluta e moderna, volta ad accrescere anche il valore dell’organizzazione in cui si lavora.

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12 Giugno 2019 MEF - Dipartimento del Tesoro: Online l'Aggiornamento dell'Analisi sul Rischio Riciclaggio in Italia curata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)

E’ stata pubblicata a cura del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) la Sintesi dell’analisi dei rischi nazionali di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 2018.

Rassegna Stampa Quotidiana di AIRA

Si informano i Soci che è disponibile la rassegna stampa del 15, 16 e 17 Giugno 2019.

4 Giugno 2019: nuova edizione del corso “Le segnalazioni di operazioni sospette nel quadro degli obblighi AML/CFT"

Nella giornata del 4 Giugno 2019 prenderà  il via a Milano il percorso formativo valido per l’ottenimento della Certificazione delle Competenze Antiriciclaggio di AIRA – AML 2 Delegato alla segnalazione di operazioni sospette. 

31 Maggio 2019: Banca d’Italia “Relazione annuale sul 2018. Considerazioni finali del Governatore”

In data odierna il Governatore Ignazio Visco ha presentato le Considerazioni finali in occasione della diffusione della Relazione annuale sul 2018.

28 Maggio 2019: in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’UIF

Ieri pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 123 del 28 maggio 2019 la Delibera della Banca d’Italia n. 66 del 29 gennaio 2019 di Approvazione del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Unita di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

28 Maggio 2019: Comunicazione UIF - Utilizzo anomalo di valute virtuali

In data 28 maggio l’Unità di Informazione Finanziaria ha ha fornito nuove indicazioni in materia di utilizzo anomalo di valute virtuali. 

28 Maggio 2019: Pubblicate sul sito della UIF le Indicazioni integrative per la compilazione delle segnalazioni riconducibili all'utilizzo di valute virtuali

L’Unità di Informazione finanziaria ha pubblicato in data 28 maggio le indicazioni integrative per la compilazione delle segnalazioni di operazioni sospette riconducibili all’utilizzo di valute virtuali.

22 Maggio 2019 l’Autorità di Informazione finanziaria (Aif) pubblica il “Rapporto annuale per il 2018"

In data 22 maggio è stato pubblicato il “Rapporto annuale per il 2018 dell’Autorità di Informazione finanziaria (Aif)”.
Il rapporto ha per oggetto attività e statistiche relative al 2018 sia ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sia ai fini prudenziali 

10 Maggio 2019, Fabio Panetta è il nuovo Presidente dell’IVASS

In data 10 Maggio 2019 Fabio Panetta è stato nominato Presidente dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

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