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Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale evoluta e moderna, volta ad accrescere anche il valore dell’organizzazione in cui si lavora.

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22 Giugno 2016 FORMAZIONE ACCREDITATA AIRA: nuova Edizione del Corso “IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI”

Informiamo tutti i Soci che nella giornata del 22 Giugno 2016 prenderà  il via a Milano il percorso formativo valido per l'ottenimento della Certificazione delle Competenze Antiriciclaggio di AIRA - AML 1 Responsabile Funzione Antiriciclaggio.

7 Giugno 2016 Roma, il Presidente di AIRA interverrà a: “Gaming e fiscalità. Lo stato dell’arte dopo la legge di stabilità per il 2016”

Il 7 Giugno 2016 a Roma, presso g.c. Camera dei Deputati, Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari in via Campo Marzio, 78 si terrà il Convegno " Gaming e fiscalità. Lo stato dell’arte dopo la legge di stabilità per il 2016”. Interverrà, in qualità di relatore, il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri  Razzante.

20 Maggio 2016 Comunicato Stampa UIF per il nuovo “Portale del contrasto al finanziamento del terrorismo”

E’ ora disponibile per gli operatori il Portale del contrasto al finanziamento del terrorismo.

La UIF intende dare un supporto agli intermediari finanziari, ai professionisti e agli operatori economici che sono chiamati a contribuire al contrasto del finanziamento del terrorismo individuando e segnalando all’Unità di Informazione Finanziaria le operazioni che possono nascondere tale finalità (d.lgs. 231/2007).

18 Maggio 2016 Torino, presentazione del volume "Corruzione, Riciclaggio e Mafia: la prevenzione e la repressione nel nostro ordinamento giuridico”

Il 18 Maggio 2016 a Torino, presso il Palazzo  Pralormo - Circolo Ufficiali dell’esercito in Corso Vinzaglio, 6 alle ore 10 si terrà la presentazione del volume "Corruzione, Riciclaggio e Mafia: la prevenzione e la repressione nel nostro ordinamento giuridico" a cura del nostro Presidente, Prof. Avv. Ranieri Razzante. 

3 Maggio 2016: Pubblicato il Rapporto Annuale 2015 della Guardia di Finanza

Pubblicato sul sito della Guardia di Finanza il Rapporto annuale (2015) sul contrasto alle truffe sui fondi pubblici e all’illegalità nella Pubblica Amministrazione, alle frodi fiscali e al sommerso, alla criminalità economico f- finanziaria e agli altri interessi patrimoniali e imprenditoriali delle organizzazioni criminali, ai traffici illeciti via terra e per mare.

Rassegna Stampa Quotidiana di AIRA

Si informano i Soci che è disponibile la rassegna stampa dei giorni 28, 29 e 30 Maggio 2016.

12 Aprile 2016 Commissione UE presenta la direttiva sulle informazioni delle multinazionali che operano in UE

Lista nera Ue per paradisi fiscali.

La Commissione Ue prevede un approccio più particolareggiato per provvedere a una collaborazione piena paese per paese (come nell’Ue) al fine di garantire un più elevato livello di trasparenza. 

12 Aprile 2016 Pubblicato il parere dell'EBA - European Banking Authority – nuove misure per enti creditizi e finanziari

In data 12 Aprile l'EBA (European Banking Authority) ha pubblicato il parere sulle misure che gli enti creditizi e finanziari devono prendere per rispettare i requisiti aml e cft stabiliti a livello di Unione europea, al momento della prestazione di prodotti e servizi finanziari di base ai richiedenti asilo provenienti da giurisdizioni ad alto rischio.

5 Aprile 2016 FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA E LA GUARDIA DI FINANZA

E’ del 5 aprile scorso la firma del Protocollo d’intesa tra la DIA e la GdF.

Il Protocollo aggiorna un analogo memorandum sottoscritto nel 2012 e consolida le sinergie operative in materia di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo.

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