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Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale evoluta e moderna, volta ad accrescere anche il valore dell’organizzazione in cui si lavora.

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10 Novembre 2020 Comunicazione UIF: Schemi di anomalia concernenti operatività connesse con illeciti fiscali

E’stata pubblicata sul sito dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, la Comunicazione UIF - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali - Operatività connessa con illeciti fiscali

 

Rassegna Stampa Quotidiana di AIRA

Si informano i Soci che è disponibile la rassegna stampa del 4 Dicembre 2020 

26 Ottobre 2020: Pubblicati sul sito del Gafi i “Risultati Plenaria GAFI, 21-23 ottobre 2020”

Il Gafi ha pubblicato gli esiti della riunione plenaria tenutasi in forma virtuale nei giorni 21-23 ottobre 2020, coordinata dalla presidenza di turno tedesca, durante la quale sono stati affrontati gli obiettivi strategici dell’organismo intergovernativo in relazione alle politiche di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo ed al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
 

6 Ottobre 2020: Virtual class Interaziendale VCI “Il ruolo della Funzione Antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT ai sensi delle disposizioni attuative previste dall’art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i.”

Martedì 6 ottobre inizierà una nuova e rinnovata edizione del percorso formativo “Il ruolo della Funzione Antiriciclaggio ed il presidio dei rischi AML/CFT ai sensi delle disposizioni attuative previste dall’art. 7 del d.lgs. 231/2007 s.m.i.”, completamente rinnovata nei contenuti e nella modalità di fruizione.

30 Settembre 2020: Pubblicati sul sito dell’UIF i “Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici I-2020”

In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato i "Quaderni dell'Antiriciclaggio” Collana dati statistici relativa al primo semestre 2020.

25 Settembre 2020 Convegno patrocinato da AIRA "Affrontare le criticità del presente per garantire il domani”

Il Presidente di Aira partecipa alla Convention Nazionale ANC "Affrontare le criticità del presente per garantire il domani” che si terrà il 25 Settembre 2020 ad Alghero presso l’Hotel Carlos V

23 Luglio 2020: Pubblicata sul sito dell’UIF Newsletter n. 4 – 2020 “Le Segnalazioni di Operazioni Sospette - 1° semestre 2020”

In data odierna l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il nuovo numero della newsletter relativo all'attività svolta nel primo semestre 2020.

Nel semestre la UIF ha ricevuto 53.027 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un incremento del 3,6% rispetto al periodo corrispondente del precedente anno. La crescita è stata nel complesso sostenuta nonostante le contenute flessioni dei mesi di marzo e maggio (rispetto ai corrispondenti mesi del 2019) dovute presumibilmente al periodo di lockdown e alla fase di incertezza legata alla progressiva ripresa delle attività.

Seminario AIRA 16 Luglio 2020

Il 16 Luglio 2020 alle ore 16 si terrà il seminario di AIRA: “ADEGUATA VERIFICA  E COVID: PROBLEMATICHE  OPERATIVE”

 
VIRTUAL CLASS INTERAZIENDALE (VCI) dalle ore 16.00 alle ore 18.00
 
Per informazioni scrivere a segreteria@airant.it 
 
 

1 Luglio 2020 UIF: Presentazione del Rapporto annuale per il 2019

In data odierna il Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, Claudio Clemente, ha presentato il Rapporto Annuale sull'attività svolta dall'Unità nel 2019.

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