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Entrare a far parte dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio significa valorizzare e accrescere il proprio ruolo nell’ambito della compliance alla normativa antiriciclaggio, con l’opportunità di condividere una cultura professionale evoluta e moderna, volta ad accrescere anche il valore dell’organizzazione in cui si lavora.

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14 Febbraio 2019 IVASS Pubblica: Regolamento n.44 IVASS del 12 febbraio 2019

In data 14 Febbraio l’IVASS ha pubblicato sul proprio sito il “Regolamento n. 44 IVASS del 12 febbraio 2019”

Il Regolamento n. 44 reca le disposizioni, attuative del d. lgs. 21/11/2017 n. 231 modificato dal d. lgs. 25/05/2017 n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela, e tiene conto degli Orientamenti congiunti delle Autorità Europee di Vigilanza sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori da considerare nel valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali 
 

21-23 Marzo 2019 Torino, il Presidente di AIRA interverrà a: “Torino Crime” Il primo festival italiano dedicato alla criminologia e allo storytelling dei fenomeni criminali

Dal 21 al 23 Marzo 2019 a Torino, presso il Circolo dei Lettori, si terrà la Quarta Edizione del  " Torino Crime” Il primo festival italiano dedicato alla criminologia e allo storytelling dei fenomeni criminali”,  promosso da Associazione Culturale Torino Crime Festival con la Direzione Scientifica del nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri  Razzante.

13 Febbraio 2019 Relazione DIA - Direzione Investigativa Antimafia - sui risultati del 1° semestre 2018

Sul sito del Ministero dell’Interno – Direzione Investigativa Antimafia – è stata resa pubblica la relazione al Parlamento sull’attività ed i risultati del 1° semestre 2018, che si sofferma in particolare sui risultati conseguiti nell’attività di contrasto ai sodalizi malavitosi. 

Rassegna Stampa Quotidiana di AIRA

Si informano i Soci che è disponibile la rassegna stampa del 19 Febbraio 2019.

7 Febbraio 2019: in Gazzetta Ufficiale le modifiche al regime sanzionatorio Banca d’Italia

In data 7 Febbraio 2019 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2019 le modifiche alle «Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa» adottate dalla Banca d’Italia con Provvedimento del 18 dicembre 2012 e successivamente modificate.

15 e 16 Febbraio 2019 Roma, Corso di Formazione "Radicalismo e Terrorismo: elementi strutturali ed evolutivi

Il 15 febbraio prenderà il via il Corso di formazione su “Radicalismo e Terrorismo: elementi strutturali ed evolutivi” erogato da CRST – Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo in collaborazione con AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.

15 Gennaio 2019 Al via la nuova newsletter della UIF

È stato pubblicato il primo numero della newsletter della UIF contenente un riepilogo delle principali notizie sull'attività della UIF e una sintesi dei dati sulle segnalazioni di operazioni sospette ricevute nel secondo semestre 2018.

17 Dicembre 2018 Bankit pubblica in consultazione i documenti “Disposizioni in materia di ricircolo del contante e antiriciclaggio”

Questa mattina Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito i seguenti documenti per la consultazione: "Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco" e modifiche alle "Disposizioni per l’attività di gestione del contante". 

La consultazione rimarrà aperta fino al 18 febbraio 2019
 

5 Dicembre 2018 Roma, il Presidente di AIRA interverrà a: "Blockchain: tra opportunità e timori"

Il 5 Dicembre 2018, presso l'Aula Magna della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, situata in Roma a Piazza di Priscilla n. 6, si terrà il Convegno "Blockchain: tra opportunità e timori” organizzato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza e dall'Accademia del Notariato. Interverrà all’evento, in qualità di relatore, il nostro Presidente Prof. Avv. Ranieri  Razzante.

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